Agenda de trabajo con autoridades de CASCBA
Autoridades de la UIF se reunieron con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, con el objetivo de fortalecer los canales de cooperación institucional y abordaron aspectos vinculados con el marco normativo vigente aplicable al sector.
Durante el encuentro se trataron los desafíos que enfrenta el sector y se analizaron temas vinculados con la aplicación de la Resolución UIF N°194/2023, a fin de intercambiar experiencias, perspectivas y consideraciones técnicas sobre su implementación y alcance dentro de la actividad desarrollada por el ámbito de juegos de azar.
Por otro lado, la reunión permitió generar un espacio institucional orientado a fortalecer la comprensión de los requisitos regulatorios y promover una comunicación fluida entre el organismo y los representantes de la actividad. Este tipo de instancias contribuye a la identificación de oportunidades de mejora en los procesos y mecanismos destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Asimismo, se abordó el juego ilegal y sin licencia como una amenaza relevante para el sector, en línea con los hallazgos del informe de la GAFI Risks of Gaming and Gambling (septiembre de 2026), que identifica al juego ilegal offshore como un riesgo significativo de LA/FT/FP —señalando que en algunos países el mercado ilegal iguala o incluso supera al mercado legal— y recomienda fortalecer la cooperación internacional y la concientización de operadores y del público frente a esta actividad.
Esta mesa de trabajo se enmarca en los principales ejes del Plan de Gestión 2026-2030, por el que la UIF promueve el fortalecimiento del vínculo técnico con los sujetos obligados, reafirmando la cooperación público-privada en la prevención, supervisión y cumplimiento normativo, con el objetivo de consolidar buenas prácticas orientadas a una gestión eficaz de los riesgos asociados.
En representación de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos estuvieron presentes Rodolfo Cattaneo, director Ejecutivo; y los apoderados Guillermo Arias y Alejandro Ramella. Por parte de UIF participaron Patricio Michlig, vicepresidente de la UIF; Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo; Erica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes; Marcelo Borrajo, subdirector Estratégico de la Dirección de Análisis; Laura Domínguez, directora de Asuntos Jurídicos.