Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT
El presidente de la UIF y Coordinador representante nacional alterno ante el GAFI/ GAFILAT, Ignacio Yacobucci, participó de la Segunda Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/FT para personas y estructuras jurídicas realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala, los días 7 y 8 de mayo.
El espacio regional de trabajo tiene por objetivo principal discutir escenarios de riesgos relacionados al uso indebido de las personas y estructuras jurídicas desde la perspectiva del enfoque basado en riesgo.
El evento contó con la participación de las Coordinaciones Nacionales de los países miembros del GAFILAT así como con delegados con conocimientos especializados en análisis estratégico y riesgos.
Las discusiones grupales se centraron en la validación e identificación de amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y factores de riesgos de LA/FT asociados a personas y estructuras jurídicas. En la última jornada, se presentaron los resultados preliminares de la información recolectada junto a las discusiones de ambos días.
Este ejercicio culminará con un informe final, el cual será presentado y aprobado ante el Pleno de Representantes del GAFILAT.
La convocatoria se desarrolló en el marco del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas”, con la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
Cabe recordar que en el marco del XLVII Pleno de Representantes del GAFILAT, desarrollado en la ciudad de Panamá, se aprobó un acuerdo de cooperación técnica para ejecutar dicho programa a fin de consolidar la lucha contra los riesgos de LA/FT/FP de los 18 países miembros del GAFILAT.