La actividad anual organizada por Forum convocó a participantes del sector seguros, mercado de capitales y fintech, y abordó las actualizaciones y desafíos de implementación de la Ley 27.739, modificatoria de la que reforma la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Ignacio Yacobucci, presidente de UIF abrió el encuentro, en el primer panel, moderado por Zenón Biagosch, de FIDEsnet donde detalló los objetivos definidos por la nueva gestión. “Gran parte del sistema de prevención se sustenta en la información de calidad, relevante y coherente que aportan los sujetos obligados a informar, que son los primeros colaboradores del sistema”, enfatizó el cambio de paradigma que constituye la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

Durante la jornada se promovió el intercambio público-privado a través de distintos paneles en los que expusieron autoridades del Ministerio de justicia de la Nación, del Banco Central, la CNV y la SSN.

El evento tuvo además como disertantes por parte de la UIF al vicepresidente, Manuel Tessio que expuso acerca del impacto de la reforma de la ley en el proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua; y el director de Supervisión, Alberto Mendoza que refirió a las nuevas regulaciones establecidas por la UIF, y los principales cambios introducidos por las Resoluciones 14/2023, 126/2023 y 78/2023.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona quien destacó los avances realizados por Argentina en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de PLA/FT. Estos avances demuestran el compromiso del país con la lucha contra estos delitos y con la protección del sistema financiero.