La normativa vigente desde el 1° de marzo pasado incorporó conceptos propios del Enfoque basado en Riesgo a las obligaciones que el sector notarial debe mantener ante la UIF, como la presentación del informe técnico de Autoevaluación de riesgos, la obligación de realizar la Revisión Externa Independiente de los sistemas preventivos, así como también el establecimiento de un Reporte Sistemático Anual (RSA) y la reformulación de los reportes de cumplimiento mensual (RSM).

A fin de abordar, entre otros temas, aspectos específicos acerca de los procedimientos introducidos a partir del nuevo marco normativo, asistieron a la sede de la UIF, en representación del Colegio de Escribanos, su presidente, Jorge De Bártolo; su secretaria, Beatriz Álvarez y el escribano Francisco J. Puiggari.

Asimismo, se informaron los alcances de la reforma regulatoria, tras la aprobación de la Ley 27.739, que introdujo modificaciones a la Ley 25.246, en atención a la adecuación de las resoluciones dictadas por la UIF dirigidas a los sujetos obligados, con el propósito de adaptarlas al marco legal vigente.

Por parte de la UIF también participaron Alberto Mendoza y Viviana Sayago, director y subdirectora de Supervisión.

La UIF promueve espacios de diálogo con los distintos sectores de sujetos obligados, ante el proceso de actualización normativa que se está llevando adelante con el objetivo de determinar canales de trabajo en conjunto para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y combate de LA/FT/FP.