Trabajo en conjunto con Profesionales de Ciencias Económicas
A raíz del requerimiento de información del Régimen Informativo intermedio para los sujetos obligados que recientemente se enviara desde la UIF, autoridades del Organismo se reunieron esta semana con representantes del sector Contadores Públicos a fin de abordar los lineamientos establecidos por la Resolución UIF 42/2024, los plazos sobre las actividades específicas que establece dicha normativa y recabar información con vistas al análisis sectorial.
Desde UIF se promueven espacios de intercambio donde dar tratamiento conjunto a acciones coordinadas que fortalezcan la prevención de delitos económicos y el financiamiento de actividades ilícitas.
El primero de los encuentros concretados esta semana fue con la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), estuvieron presentes, por parte de la Unidad de Información Financiera, Santiago González Rodríguez, vicepresidente; Juan Manuel Jara, director de Análisis; Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, y Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales. En representación del FAGCE asistieron Gabriela Farizano, Claudio Gómez, Marcelo Greco y Sergio Daniel Gondolo.
Posteriormente, y manteniendo activo el espacio de participación e intercambio con cada uno de las asociaciones y agrupaciones profesionales, el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez y el director de Análisis, Juan Jara estuvieron presentes en la última reunión del año de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) delibera desde esta mañana en la sede de la entidad, con la presencia de su mesa directiva, encabezada por José Simonella, Norberto Barbieri, vicepresidente 1°; Ada Salinas, vicepresidente 2°; Oscar Fernández, secretario, y Julio Tomás Ramírez, tesorero, ante los presidentes y delegados de los Consejos Profesionales de todo el país.