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Noticias

Convenio entre la UIF y el Ministerio de Ecología de Misiones contra el comercio ilegal de vida silvestre

El presidente del organismo celebró un acuerdo de cooperación institucional con el propósito de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación que tiendan a optimizar las políticas...

Seguridad y transparencia en el sector inmobiliario

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión con autoridades del Consejo Federal de Registros de la...

Reunión con el Consejo Federal del Notariado Argentino

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero recibió a las nuevas autoridades del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), para abordar aspectos de...

La UIF consolida el diálogo institucional con los Consejos Profesionales

Se realizó, esta mañana, una reunión con autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de trabajar en la actualización de...

La UIF afianza el trabajo coordinado de prevención de lavado de activos junto a la DNRPA

Juan Carlos Otero, presidente de la  Unidad de Información Financiera (UIF),  se reunió esta mañana con María Eugenia Doro Urquiza, directora Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (...

Nuevo umbral para el sector automotor

La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la modificación de las Resoluciones UIF Nº 127/2012, dirigida a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los...

La UIF refuerza el sistema antilavado

Mediante la resolución UIF N° 6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes.

Adhesión al Memorando de Entendimiento para el intercambio de información de las UIF del GAFILAT

El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, suscribió hoy ante Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, la adhesión al “Memorando de Entendimiento para...

Mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos

Sujetos obligados ante la UIF podrán solicitar declaraciones juradas impositivas a sus clientes. La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF.

La UIF promueve un trabajo coordinado junto al sector privado

Se realizó la primera de una serie de reuniones con autoridades de la Cámara Argentina de Fintech con el objetivo de establecer estrategias de abordaje en conjunto sobre temas de interés en común...

La UIF avanza en políticas de transparencia financiera

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del...

Relanzamiento del posgrado en prevención de lavado de activos

Con el objetivo de profundizar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información...

Otero refuerza la estrategia de acción federal de la UIF

Mantuvo su primer encuentro con las representaciones regionales Norte y Litoral

Finalizó el curso de formación de la UIF sobre Teoría del Delito Aplicada

El presidente del organismo, Juan Carlos Otero, participó de la actividad a cargo del juez Daniel Rafecas.

Otero inició una ronda de fortalecimiento interinstitucional con organismos del sector público

Se realizó la primera de una serie de reuniones con los titulares de los organismos colaboradores con el objetivo de definir una agenda en común y establecer nuevas estrategias de trabajo...

Articulación entre la AFIP y la UIF en el combate contra los flujos financieros ilícitos

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunieron para...
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