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Noticias

La UIF participó del curso “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”

La vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Luna Montes participó del Curso “40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” realizado...

Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de...

Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR

En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar hoy en el Salón de Actos del Banco Nación,...

Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de...

Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata

La vicepresidenta del organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y...

Después de once años, se propone en Argentina una reforma sustancial del sistema PLA/CFT

El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo...

La delegación Norte participa de la mesa provincial de Lucha y Prevención de este delito

El coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas...

La UIF promueve la calidad de los informes de inteligencia financiera

Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar...

Comenzaron las rondas de capacitación sobre Autoevaluaciones de Riesgos

Esta mañana dio inicio la jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de...

Fortalecimiento del intercambio regional

Tras haber finalizado la reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT, los distintos representantes de las delegaciones de la Región y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, fueron recibidos...

Encuentro con la misión de estudio de la Escuela policial Italiana

En el marco del 49º Curso Superior fuera de Europa de la Escuela de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Ostia, las autoridades del Organismo recibieron esta tarde a una...

Argentina se postula como sede del plenario de GAFILAT de fin de año

Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para repasar y discutir temas de relevancia...

Cooperación internacional entre especialistas de América

La vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, participó esta semana de la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), convocada por el Departamento contra la...

La UIF efectuó control fronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables

La Unidad de Información Financiera participó de manera activa en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores por frontera organizado por el Grupo...

La UIF participó de las jornadas de trabajo de la Comisión de Prevención de LA/FT

Entre los días 10 y 12 de mayo se realizó la 51ª Reunión Ordinaria del Grupo del MERCOSUR sobre Asuntos Financieros/Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (...

Autoridades de la UIF argentina se reunieron con sus pares del país andino

El presidente del organismo, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes, se reunieron con representantes de la UIF de Bolivia con el propósito de profundizar la cooperación y el...
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