Presidencia de la Nación

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Noticias

Día de la Democracia y los Derechos Humanos

38° aniversario de la recuperación democrática

Juan Carlos Otero, nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

El 7 de diciembre inició su gestión como máxima autoridad del Organismo de control.

Reunión de trabajo entre la UIF y los Oficiales de Enlace

El Organismo convocó a los Oficiales de Enlace a fin de profundizar aspectos centrales respecto a maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La UIF participó del “Programa de Formación Dirección Nacional de Integridad y Transparencia”

El Organismo de Control formó parte de una capacitación para debatir acerca del rol de las y los empleados públicos.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes.

Reunión entre la UIF y representantes del sector Juegos de Azar

El Organismo de control llevó adelante una mesa de trabajo junto a miembros del sector de Juegos de azar a fin de intercambiar ideas en torno a un proyecto de resolución conjunta.

Adhesiones al homenaje del Dr. David Baigún

A continuación se transcriben las adhesiones recibidas en el homenaje brindado al Dr. David “Tute” Baigún, en ocasión de inaugurar la sala de cursos de la Unidad de Información Financiera que...

El Presidente Fernández inauguró junto a Carlos Cruz la Sala de Cursos Baigún de la UIF

El mandatario Alberto Fernández participó del homenaje a David Baigún en la Sede central de la Unidad de Información Financiera.

Homenaje al Dr. David Baigún

El acto de inauguración de la sala de cursos será virtual y podrá seguirse por el canal de YouTube de la UIF.

La UIF presenta el Informe de Gestión 2020

La presentación del mismo contempla las tareas de Auditoría efectuadas en relación a gestiones cumplimentadas en periodos anteriores.

Encuentro entre la UIF y representante de la embajada de Italia

Se reunieron en el Organismo antilavado e intercambiaron experiencias para optimizar las políticas de prevención y proteger la integridad del sistema económico-financiero.

Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP

Comunicado a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y a aquellos en cuyas operatoria se realicen pagos en moneda extranjera - Dólar Contado Con Liquidación (...

Las nuevas medidas de la UIF para la identificación de beneficiarios finales

A continuación se comparte la nota de opinión sobre la nueva Normativa UIF acerca de Beneficiario Final escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de Supervisión de la UIF, que fue...

La UIF Argentina participó del Encuentro Internacional sobre Beneficiarios Finales

Organizado por GAFILAT y el BCIE para disertar sobre las buenas prácticas y tendencias para la identificación de los BF en los distintos países participantes.

La Delegación Norte de la UIF organizó una mesa de trabajo sobre el delito de Trata de Personas

El Organismo de Control se reunió para trabajar sobre este tipo de delitos desplegados en la provincia de Salta y las zonas fronterizas.

La UIF participó del V Plenario del GAFI

Debatieron sobre el apoyo permanente a las regionales para progresar sobre las evaluaciones mutuas y sobre los Activos Virtuales entre otros temas.
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