La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en atención al contexto económico-social y de pandemia actual, vienen efectuando un seguimiento de las operaciones que podrían ser utilizadas tanto para transferir y ocultar fondos de origen ilícito, como para evitar el cumplimiento de la regulación vigente en el país e incrementar los fraudes financieros.

En tal sentido, los referidos organismos acordaron, el jueves pasado, coordinar sus tareas de control y supervisión en una Mesa de Trabajo encargada de analizar estas cuestiones. Ello sin perjuicio de la competencia especifica que cada entidad detenta y ejerce. Participaron de la reunión los presidentes de las entidades Carlos Cruz (UIF), Miguel Pesce (BCRA) y Adrián Cosentino (CNV).