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Análisis de los Informes Técnicos 2023 de los Revisores Externos Independientes

Ya está disponible en la sección Publicaciones de esta web el documento que reúne los principales hallazgos detectados en el análisis de informes remitidos durante el 2023 por los REI, además de lineamientos compartidos en los encuentros de retroalimentación y las mejores prácticas identificadas para cada sector.


El material compartido propone contribuir a la mejora de la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad de las Revisiones Externas Independientes e informes técnicos emitidos por los REI, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF en relación con el deber de contar con controles internos que les permitan a los sujetos obligados reforzar sus sistemas preventivos.

En este sentido, la publicación "Análisis de los informes técnicos de los Revisores Externos Independientes (REI)" recoge las observaciones y sugerencias compartidas en la Jornada de Retroalimentación dirigida a los Revisores Externos Independientes que la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera realizó durante el mes de diciembre pasado.

Posteriormente, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de esa dirección realizó el análisis de los IT REI recibidos durante el 2023, reunidos en este documento de libre acceso para los sujetos obligados y el público en general desde la sección “Publicaciones” de esta web.

Para descargar el documento: Click aquí

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