La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de la República Argentina es el organismo responsable del análisis, tratamiento y transmisión de información con el objetivo de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), en tal carácter, determina el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los SUJETOS OBLIGADOS tienen que cumplir con el deber de informar lo establecido acorde a los artículos 21 y 21 bis de la Ley 25.246, estableciendo las pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites al cumplimiento de tales obligaciones conforme cada categoría de sujeto y tipo de actividad.

El artículo 20 de la citada Ley, enumera los Sujetos Obligados a informar a esta UIF, incluyendo (en el inciso 6) a los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros de la Propiedad Automotor, los Registros Prendarios, los Registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves, cuyas obligaciones fueron oportunamente reglamentadas mediante las Resoluciones UIF Nº 29/11, 41/11, 127/12, 17/2012 y 23/2012 y sus normas complementarias. Estos organismos tienen asignada asi una función cada vez más relevante en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Cada una de las referidas normas tiene en cuenta la operatoria específica de cada sujeto y en virtud de ello elabora una guía de procedimiento para la prevención del lavado de activos, la identificación de operaciones sospechosas, la identificación del beneficiario final, etc.

En dicho marco, la UIF se propone llevar adelante un Programa con alcance federal que, además de ampliar y consolidar los canales de comunicación, afiance las políticas y procedimientos establecidos para los sujetos obligados del ámbito Registral, de acuerdo a las disposiciones normativas sobre la materia, y su adecuación a un enfoque basado en los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos. Esta tarea demandará un periodo de regularización de las registraciones habilitaciones, y contactos con cada institución registral, aportando la UIF la capacitación en los diferentes aspectos que integran las políticas PLA/FT (normativa), asesoramiento, evacuación de consultas e intercambio, y análisis de la necesidad de adecuación normativa.

Este Programa propicia un acuerdo de colaboración y compromiso entre todos los sectores involucrados para un mejor cumplimiento de las políticas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, acorde a los estándares internacionales exigidos por el GAFI con miras a la próxima ronda de evaluaciones a la que será sometido nuestro país.

Con tal objetivo se convoca a los Responsables a cargo de las diferentes instituciones registrales citadas a participar en las “JORNADAS FEDERALES DE INTERCAMBIO EN MATERIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE LA/FT DENTRO DEL ÁMBITO REGISTRAL”.

OPORTUNAMENTE SE ENVIARÁ LA CONVOCATORIA RESPECTIVA DE CADA JORNADA.