En diciembre del 2020 la Unidad de Información Financiera (UIF) ofreció su cooperación en la causa que investiga las maniobras de un grupo económico de pesqueras radicadas en Mar del Plata. Como querellante, el Organismo indaga si las transacciones realizadas por Pesquera Universal S.A. constituyen algún tipo de delito de fraude al fisco y/o conllevan perjuicio sobre la recaudación impositiva nacional.

El grupo empresarial con alcance transnacional y compuesto por distintas sociedades, ha realizado negocios comerciales declarando valores por debajo de los precios promedio de exportación para su categoría. La presunta subfacturación de exportaciones que generaban las compañías para obtener ganancias en países de baja tributación, habría repercutido directamente en la carga tributaria perjudicando la recaudación argentina. En la causa también se pesquisan operaciones en el mercado inmobiliario por incongruencias entre precios y facturación.

A raíz de los sospechosos movimientos de la compañía, la UIF solicitó indagar sobre una posible afectación del Régimen Penal Cambiario en virtud del incumplimiento en la liquidación de divisas que se deriva de la manipulación de los precios de transferencia, y la declaración de un menor ingreso de capital, con el resultante perjuicio a la estabilidad monetaria y al sistema económico y financiero. Cabe destacar que el Organismo había remitido, anteriormente, otros informes en el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.

Las empresas Coryeb S.A., Chiarpesca S.A. y Changai Dier Depp Sea Fisheries Co. LTD que forman parte del grupo, se encuentran imputadas en la causa caratulada como “Pesquera Universal S.A. y otros s/infraccion ley 22.415 presentante: Jianxin, Chen y otros” en la cual interviene la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata.