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Noticias

Nueva Multa impuesta a CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA

Conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020, la UIF aplicó una sanción al Deportivo Godoy Cruz.

Los muros de una conciencia

A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de...

204° Aniversario de la Declaración de la Independencia

1816 - 2020, 9 de Julio

Comunicado a los Sujetos Obligados

Canales de comunicación habilitados con la UIF

La UIF- Argentina se reinserta en el MERCOSUR

La Unidad de Información Financiera- Argentina (UIF- AR) volvió a formar parte de este ámbito de trabajo regional.

Comunicado a los Sujetos Obligados sobre operaciones con Activos Virtuales

Pedido de informes ante incremento de la operatoria con activos virtuales.

El Destino de los Bienes Decomisados

La UIF participó en la Conferencia Continental de la Asociación de Juristas.

20º Aniversario Unidad de Información Financiera (UIF-Argentina)

La Unidad de Información Financiera celebra su vigésimo aniversario.

20th Anniversary Argentina's Financial Intelligence Unit (UIF-AR)

Argentina’s Financial Intelligence Unit celebrates its twentieth anniversary.

20e Anniversaire Unité D'information Financière (UIF-AR)

L'Unité d'information financière célèbre le vingtième anniversaire de sa création.

Mesa de trabajo UIF-BCRA-CNV

La UIF, el BCRA y la CNV acordaron coordinar tareas de control y supervisión.

Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP

Comunicado a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 - Operaciones de Contado con Liquidación y Dólar MEP-

La UIF prorroga las medidas tomadas en virtud del ASPO

Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO).

Medidas tomadas por la UIF en virtud del ASPO

Resolución UIF 32/2020 prorroga plazos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO).

Comunicado de la UIF sobre COVID-19

Comunicado a los Sujetos Obligados

Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional

Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales...
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