Se encontraron 287 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Reunión de trabajo entre el Comité de Trata y la UIF
Nuevo encuentro virtual entre los equipos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Unidad de Información Financiera para coordinar acciones conjuntas a desarrollar en todo el país. ... -
La Delegación Norte de la UIF organizó una mesa de trabajo sobre el delito de Trata de Personas
El Organismo de Control se reunió para trabajar sobre este tipo de delitos desplegados en la provincia de Salta y las zonas fronterizas. ... -
Mesa de trabajo UIF-BCRA-CNV
La UIF, el BCRA y la CNV acordaron coordinar tareas de control y supervisión. ... -
Reunión de trabajo entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP
En el marco de las tareas que llevan a cabo la AFIP y la UIF se realizó una mesa de trabajo conjunta entre los titulares de ambos organismos donde se abordaron cuestiones de interés común que hacen a las funciones de ambas entidades. ... -
Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata
La vicepresidenta del organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, con el objetivo de coordinar acciones que impulsen mejores prácticas en la prevención y control de este delito precedente al lavado de activos. ... -
Mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Unidad de Información Financiera
A partir de una reunión acordada entre la Ministra de Seguridad de la Nación con el Presidente de la UIF quedó constituida una Mesa de trabajo permanente para trabajar en torno al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). ... -
La UIF participó en la Mesa de Trabajo de la ONU
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó al Organismo de control a participar de una jornada de trabajo sobre políticas preventivas de corrupción público-privado. ... -
Reunión de trabajo sobre regulación para proveedores de servicios de activos virtuales
Los presidentes de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, y de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, encabezaron esta mañana el encuentro con representantes de las cámaras de la industria de activos virtuales a fin de promover un sistema de regulación con los más altos niveles de efectividad. ... -
La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto
Junto a representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata directivos de la Unidad se reunieron para desarrollar tareas conjuntas. ... -
Mesa de trabajo entre la UIF y la CNV
La Unidad de Información Financiera se reunió con la Comisión Nacional de Valores para fortalecer la supervisión de los Sujetos Obligados. ... -
Mesa de Trabajo de la UIF con las Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras
El Organismo se reunió con representantes de distintas asociaciones bancarias y entidades financieras para trabajar sobre la Resolución UIF N° 112/2021. ... -
Argentina participó de los encuentros de los grupos de trabajo de Egmont
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en Dakar, Senegal, la Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo de Egmont, primer evento presencial de la entidad post pandemia. Asistieron unos 300 representantes de los Cinco Grupos Regionales. ... -
Mesa de trabajo entre la UIF y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Autoridades de ambas entidades mantuvieron un encuentro donde se trataron cuestiones referidas al desarrollo de tareas conjuntas, en el marco de la Evaluación 2020/2021 del GAFI, en vista al control de maniobras de LA/FT/DCE ... -
La UIF participó en la 49° Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 "ASUNTOS FINANCIEROS" del MERCOSUR
Mediante la modalidad virtual, las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron en el encuentro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. ... -
Trabajo conjunto con representantes de Organizaciones Sin Fines de Lucro
En el marco de la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo que lleva adelante la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la asistencia técnica del Programa AML/CFT Global Facility de la Unión Europea, tuvo lugar hoy una reunión de intercambio con representantes del sector. ...