Se encontraron 155 resultados para "pensiones no contributivas"
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Lavado de Activos
los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
SECTOR COOPERATIVAS Y MUTUALES. Resolución UIF N° 11/2012
¿Deben registrarse todas las Asociaciones Mutuales y Cooperativas? NO. Deben registrarse ... -
Comunicado de la UIF sobre COVID-19
Comunicado a los Sujetos Obligados ... -
Medidas tomadas por la UIF en virtud del ASPO
Resolución UIF 32/2020 prorroga plazos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
La UIF prorroga las medidas tomadas en virtud del ASPO
Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto
Junto a representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata directivos de la Unidad se reunieron para desarrollar tareas conjuntas. ... -
La UIF participó de un encuentro sobre prevención de delitos financieros y lavado de activos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El Dr. Cruz basó su exposición en tres ejes: uno histórico sobre el Derecho Penal Económico, los actuales criterios de política criminal y su visión sobre la UIF hoy. ... -
Contaminación ambiental: aceptan a la UIF en la causa de Agua Potable en Entre Ríos
La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación en Pueblo General Belgrano desde el año 2015. ... -
El GAFI destacó la cooperación de la UIF Argentina
El organismo internacional realizó un Plenario Virtual en el cual se discutieron diferentes temas de relevancia estratégica para la región y el mundo, entre los cuales aprobó una guía de implementación donde incluye como ejemplo el trabajo del área de supervisión de la UIF Argentina. ... -
Manuel Belgrano, partícipe indispensable de la Revolución de Mayo
Abogado, político y militar de nuestra patria ha sido uno de los principales dirigentes del proceso histórico que comenzó en 1810. ... -
Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Con la participación de más de 1600 personas, se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 16 de agosto la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
Ejercicio introductorio a la 4ta Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI con mutuales y cooperativas
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. ... -
Expertos de 140 países analizaron riesgos emergentes de LA/FT
Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi, en la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y trabajar en las formas de abordarlos. ... -
Jornada en prevención de lavado de activos para profesionales de Ciencias Económicas
El jefe de gabinete de la UIF, Nicolás Vergara participó de la II Jornada sobre criminalidad económica, organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ...