Con el objeto de identificar los métodos y tendencias que los delincuentes utilizan para lavar dinero o financiar el terrorismo, la Reunión Conjunta de Expertos (JEM, por sus siglas en inglés Joint Expert's Meeting) que se realiza anualmente, brinda una plataforma única para desarrollar y actualizar la comprensión, con base en la evidencia brindada a través de inteligencia financiera y en las percepciones de expertos y de las fuerzas de seguridad en cuanto a la aplicación de la ley.

En su discurso de apertura, el presidente del GAFI, Raja Kumar, dio la bienvenida a los participantes (desde el 2019 no se celebraba esta reunión de manera presencial), agradeció al gobierno indio por organizar el evento y reiteró que el JEM ofrece un gran foro para que los expertos compartan conocimientos y experiencias operativas y guíen al GAFI por el mejor camino para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas.

Durante el evento de tres días, organizado por el Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India, los expertos intercambiaron información sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluido el fraude cibernético, el uso indebido de los programas de inversión de ciudadanía y residencia y el financiamiento del terrorismo a través del crowdfunding. También discutieron los riesgos emergentes de financiamiento del terrorismo, los desafíos que enfrentan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que investigan y procesan el lavado de dinero y las buenas prácticas y métodos para abordarlos.

El GAFI y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) brindaron un taller conjunto sobre los riesgos y desafíos asociados con proveedores de servicios informales de transferencia de fondos. Durante esa jornada, las autoridades discutieron medidas y formas de aumentar la efectividad para hacerle frente a estos riesgos, al tiempo que reconocieron la necesidad de reforzar y proteger la inclusión financiera.

La discusión brindó información valiosa sobre el trabajo que viene realizando el GAFI, que se discutirá más a fondo en la próxima reunión Plenaria de junio de 2023 en París.

En representación de la UIF argentina asistió al encuentro Alberto Martín Mendoza, titular de la Dirección de Coordinación Internacional.