En el panel inicial se abordaron aspectos principales del escenario nacional e internacional en materia de prevención del LA. En ese contexto, Vergara detalló los puntos principales de la propuesta de reforma de Ley N° 25.246, que cuenta con media sanción de Diputados. Además, enunció los desafíos ante el proceso de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI y GAFILAT que enfrenta nuestro país, e informó el trabajo realizado por la UIF en relación a la actualización del marco normativo vigente para aplicar un abordaje integral en PLAFT en línea con los estándares internacionales y en base a un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para aquellos sectores de sujetos obligados que no lo contemplaban. Y en particular, abordó los principales aspectos del proyecto de reforma de la resolución aplicable a los contadores públicos, proyecto en el cual la UIF viene trabajando hace meses en conjunto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y el Consejo de Ciencias Económicas de la CABA.

En las exposiciones siguientes que completaron la jornada se trataron, entre otros temas: el rol del contador frente a nuevas normas PLA. Matrices de riesgo; entramados societarios y delitos económicos; y la fuga de capitales, consecuencias y prevención.

Participaron como expositores Oscar Fernández, director de la Carrera de Contador Público de la FCE UBA y tesorero del CPCE CABA; Julia Strada, directora del Banco Nación y del Centro de Estudios Económicos CEPA; Hernán Letcher, director del Centro de Estudios Económicos CEPA; María Eugenia Marano, ex directora de Supervisión UIF; y Magdalena Rua, magister en Economía Política.

La actividad que convocó a profesionales y graduados se desarrolló en modalidad virtual y fue moderada por Norma Cristobal, consejera titular en Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.