Se encontraron 296 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
El presidente y el vicepresidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, recibieron a representantes de las asociaciones de bancos en el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
La UIF presenta el Informe de Gestión 2020
La presentación del mismo contempla las tareas de Auditoría efectuadas en relación a gestiones cumplimentadas en periodos anteriores. ... -
Jornada de diálogo Público-Privado en materia de prevención del lavado de activos
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). ... -
Actualización de umbrales para Automotores
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la Resolución UIF Nº 51/2022, aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar del sector automotor, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones. ... -
Supervisiones de la UIF
La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. ... -
El Presidente de la UIF participó de una conferencia organizada por la Asociación Americana de Juristas
El Dr. Carlos Cruz fue invitado a un evento sobre Delitos Económicos Transnacionales junto al Dr. Eugenio R. Zafaroni y la Dra. Graciana Peñafort. ... -
Informes de Gestión
El Informe de Gestión que presenta anualmente la Unidad de Información Financiera al Congreso de la Nación radica en la obigación de rendir cuentas dispuesta por el artículo 15 inciso 1 de la Ley 25.246 y sus modificatorias. A su vez, refleja los resultados del compromiso de esta Unidad en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ... -
La Unidad de Información Financiera lanza hoy el SRO+
Con el objetivo de optimizar la capacidad del Sistema de Reporte de Operaciones y facilitar a los sujetos obligados los procedimientos que deben cumplir ante la UIF, la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones desarrolló la actualización integral de la herramienta, cuyo acceso se realiza por la misma ruta habitual. ... -
Búsqueda de Terroristas
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, ... -
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
sentido esta Unidad emitió la Resolución UIF N° 35/2023, que establece una nómina de Personas Expuestas ... -
SECTOR MERCADO DE CAPITALES Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
años. NOTA: En virtud de la Comunicación UIF N° 293 remitida con fecha 16/04/2021, se hace saber que ... y cumplimiento) de la Resolución UIF N° 70/2011 y modif Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
La UIF participó de un encuentro sobre prevención de delitos financieros y lavado de activos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El Dr. Cruz basó su exposición en tres ejes: uno histórico sobre el Derecho Penal Económico, los actuales criterios de política criminal y su visión sobre la UIF hoy. ... -
Declaraciones Voluntarias y Denuncias
por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera. (Art.22, Ley Nº 25.246). Idioma Español ... -
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza la definición de Operaciones Sospechosas y establece la obligación de efectuar el reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante la UIF. ...