Resoluciones


Últimas resoluciones publicadas.

  • Resolución UIF N° 134/2018 - Deroga Resolución UIF N° 11/2011 - Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo.
  • Resolución UIF N° 130/2018 - Actualización de montos.
  • Resolución UIF N° 97/2018 - Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias.
  • Resolución UIF N° 96/2018 - Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012.
  • Resolución UIF N° 73/2018 - Establezcanse a las Agencias Regionales de la Unidad de Informacion Financiera, como mesas de entradas opcionales.
  • Resolución UIF N° 43/2018 - Dejándose sin efecto la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que tramitan ante la dirección de Régimen Administrativo Sancionador de esta UIF, durante las ferias judiciales de enero y julio de cada año.
  • Resolución UIF N° 28/2018 - Establece los lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector asegurador.
  • Resolución UIF N° 21/2018 - Establece los lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del Mercado de Capitales..
  • Resolución UIF N° 38-E/2017 - Sustituyanse los inciso G) del artículo 12 de la Resolución N° 23/2011 y sus modificatorias.
  • Resolución UIF N° 30-E/2017 - Nuevos lineamientos para las Entidades Financieras en materia de gestión de riesgo LA/FT. Deroga la Resolución UIF N° 121/2011.
  • Resolución UIF N° 67-E/2017 - Registro de Revisores Externos Independientes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la órbita de la Dirección de Supervisión de la UIF.
  • Resolución UIF N° 13-E/2017 - Modificación de la estructura de la UIF
  • Resolución UIF N° 4/2017 - Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales.
  • Resolución UIF N° 104/2016 - Actualización de montos
  • Resolución UIF N° 92/2016 - Sinceramiento Fiscal

  • Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados

  • Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado