Resoluciones - UIF
La Unidad de Información Financiera emite periódicamente resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados y, por otro lado, normativa específica para cada tipo de SO establecido en el art. 20 de la Ley 25.246
También se listan aquellas resoluciones de carácter general que regulan el funcionamiento de este organismo.
Últimas resoluciones publicadas
2023
- Resolución UIF N° 35/2023 - Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 134/2018. - Resolución UIF N° 14/2023 - Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para entidades financieras y cambiarias. Reemplaza a partir del 01/04/23 a la Resolución UIF N° 30/2017
2022
- Resolución UIF N° 51/2022 - Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
- Resolución UIF N° 50/2022 - Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.
- Resolución UIF N° 6/2022 - Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la Debida Diligencia del Cliente.