Resoluciones - UIF


Últimas resoluciones publicadas.

  • Resolución UIF N° 76/2019 - La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Deróguese la resolución UIF N° 2/2012.
  • Resolución UIF N° 18/2019 - Sustituye al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 30-E/2017, al inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 21/2018, y al punto 3 del inciso b) del artículo 29 de la Resolución UIF N° 28/2018.
  • Resolución UIF N° 15/2019 - Sustituyese el texto del inciso B y C del artículo 5° de la Resolución UIF N° 134/2018.
  • Resolución UIF N° 156/2018 - Se aprueban textos ordenados de las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y se modifican las Resoluciones UIF Nº 50/2011, 70/2011, 67/2017, referentes a la normativa que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones on line, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos.
  • Resolución UIF N° 155/2018 - Se aprueba la "Reglamentación del deber de Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para los Procedimientos de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su Contralor".
  • Resolución UIF N° 154/2018 - Se aprueba el "Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera".
  • Resolución UIF N° 134/2018 - Deroga Resolución UIF N° 11/2011 - Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo.
  • Resolución UIF N° 130/2018 - Actualización de montos.
  • Resolución UIF N° 97/2018 - Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias.
  • Resolución UIF N° 96/2018 - Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012.
  • Resolución UIF N° 73/2018 - Establezcanse a las Agencias Regionales de la Unidad de Informacion Financiera, como mesas de entradas opcionales.
  • Resolución UIF N° 43/2018 - Dejándose sin efecto la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que tramitan ante la dirección de Régimen Administrativo Sancionador de esta UIF, durante las ferias judiciales de enero y julio de cada año.
  • Resolución UIF N° 28/2018 - Establece los lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector asegurador.
  • Resolución UIF N° 21/2018 - Establece los lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del Mercado de Capitales..
  • Resolución UIF N° 38-E/2017 - Sustituyanse los inciso G) del artículo 12 de la Resolución N° 23/2011 y sus modificatorias.
  • Resolución UIF N° 30-E/2017 - Nuevos lineamientos para las Entidades Financieras en materia de gestión de riesgo LA/FT. Deroga la Resolución UIF N° 121/2011.
  • Resolución UIF N° 67-E/2017 - Registro de Revisores Externos Independientes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la órbita de la Dirección de Supervisión de la UIF.
  • Resolución UIF N° 16-E/2017 - La Unidad de Información Financiera, a todos los efectos postales, institucionales y jurídicos, tendrá su sede en Avenida de Mayo Nº 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la vigencia de la presente resolución.
  • Resolución UIF N° 13-E/2017 - Modificación de la estructura de la UIF
  • Resolución UIF N° 4/2017 - Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales.
  • Resolución UIF N° 104/2016 - Actualización de montos
  • Resolución UIF N° 92/2016 - Sinceramiento Fiscal

  • Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados

  • Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado