| Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019. |
50/2022 |
| Beneficiario/a Final |
112/2021 |
| Registración de los Sujetos Obligados |
50/2011 y modificatorias |
| Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE |
51/2011 |
| Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE |
70/2011 y modificatorias |
| Prevención de la Financiación del Terrorismo |
29/2013 Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. |
| Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo |
35/2023. Personas Expuestas Políticamente. Adecuación del marco normativo a los estándares internacionales y fortalecimiento de las medidas de debida diligencia aplicables a las relaciones con los PEPs. |
|
134/2018 y modificatorias. |
| Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera |
61/2023 |
| Reglamento Régimen Penal Administrativo |
116/2020 y Anexo Reanudación de los Plazos Procesales y Anexo modificaciones al Procedimiento Sumarial – Resolución N° 111/2012 sus modificatorias y complementarias. Reapertura y nuevo horario de Mesa de entradas 9:30 a 13: 30hs. Se establece envío de documentación respaldatoria a la que refiere el artículo 3 Bis de la Resolución UIF N° 50/2011 y modificatorias y demás presentaciones en forma remota, a través de las casillas de correo electrónico habilitadas a tal efecto, a excepción de lo establecido en el artículo 2° |
|
96/2018 y Anexo - Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 |
|
111/2012 Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 01/08/2012 |