Presidencia de la Nación

UIF - Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados

Temática de Normativa Resolución UIF
Implementación de mesas de trabajo con el sector privado. 96/2024
Cambios en los plazos de presentación de los ROS. 56/2024
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019. 50/2022
Beneficiario/a Final 112/2021
Registración de los Sujetos Obligados 50/2011 y modificatorias
Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE 51/2011
Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE 70/2011 y modificatorias
Prevención de la Financiación del Terrorismo 29/2013 Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.
Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo 35/2023. Personas Expuestas Políticamente. Adecuación del marco normativo a los estándares internacionales y fortalecimiento de las medidas de debida diligencia aplicables a las relaciones con los PEPs.
134/2018 y modificatorias.
Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera  61/2023
Reglamento Régimen Sancionatorio 90/2024 y Anexos Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 18/06/2024.
105/2024 Prórroga hasta el 9 de septiembre de 2024 inclusive, el plazo para solicitar la liquidación de cargos en los sumarios en trámite, en el marco del procedimiento abreviado previsto en la Resolución UIF 90/2024.
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