Presidencia de la Nación

UIF - Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados

Temática de NormativaResolución UIF
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.50/2022
Beneficiario/a Final112/2021
Registración de los Sujetos Obligados50/2011 y modificatorias
Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE51/2011
Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE70/2011 y modificatorias
Prevención de la Financiación del Terrorismo29/2013 Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.
Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo134/2018 y modificatorias
Guía para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes (y beneficiarios finales) que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera 154/2018
Reglamento Régimen Penal Administrativo116/2020 y Anexo Reanudación de los Plazos Procesales y Anexo modificaciones al Procedimiento Sumarial – Resolución N° 111/2012 sus modificatorias y complementarias. Reapertura y nuevo horario de Mesa de entradas 9:30 a 13: 30hs. Se establece envío de documentación respaldatoria a la que refiere el artículo 3 Bis de la Resolución UIF N° 50/2011 y modificatorias y demás presentaciones en forma remota, a través de las casillas de correo electrónico habilitadas a tal efecto, a excepción de lo establecido en el artículo 2°
96/2018 y Anexo - Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012
111/2012 Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 01/08/2012
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