UIF - Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados

Tipo de normativaResolución UIF
Reglamento Régimen Penal Administrativo 96/2018

43/2018

16 E/2017

185/2013

111/2012
aplicable a sumarios iniciados a partir del 01/08/2012

10/2003
Prevención de la Financiación del Terrorismo29/2013
vigente a partir del 19/04/2013

28/2012

125/2009
Operaciones susceptibles de ser alcanzadas por la Ley 26476 (Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior)137/2009
Reglamentación del Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera154/2018
Tratamiento de la información proveniente de otra UIF135/2016
Personas Expuestas Políticamente128/2019

134/2018

11/2011

52/2012
Registración de los Sujetos Obligados156/2018

50/2011
Registración de los Oficiales de Enlace136/2012
Reporte de Operaciones Sospechosas
on line
51/2011
Reporte Sistemático de Operaciones
on line
156/2018

03/2014

70/2011

2/2012

66/2012

93/2012

196/2012
Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor Específicos, organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros30/2013
Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo473/2014
Resolución UIF vinculada a la Ley de Pago Soberano 26984 - Sujetos Obligados incisos 1, 4 y 22 del artículo 20 de la Ley 25246195/2015
Sinceramiento Fiscal92/2016