Leyes
Ley N° 25.246
La Ley sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera, establece el deber de informar de los Sujetos Obligados y el régimen penal sancionatorio que aplica por incumplimiento a los deberes de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Ley N° 27.739
Sustituye los artículos 6°,13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y se incorporan el 4° bis, el 17 bis, 24 bis, 25 bis y 27 bis de la Ley 25.246 y sus modificatorias. También cambia la denominación del Capítulo IV, se incorpora el Capítulo VI y deroga los artículos 20 bis y 21 bis de la mencionada Ley y sus modificatorias. Entrará en vigencia el 23 de marzo del corriente año, de acuerdo al Decreto 254/2024 que la reglamenta.
Ley N° 27.446
Sustituye los Artículo 19, 21 inciso c), 21 bis, de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Ley N° 27.260
Crea el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Asimismo, establece que la Unidad de Información Financiera funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
Reglamentación UIF N° 92/2016
Reglamentación AFIP N° 895/2016
Ley N° 25.815
Establece modificaciones al Código Aduanero.
Ley N° 26.087
Modifica la Ley Nº 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa.
Ley N° 26.119
Sustituye artículos de la Ley Nº 25.246 respecto a cómo estará integrada la Unidad de Información Financiera.
Ley N° 26.268
Incorpora penas de reclusión o prisión al Código Penal respecto a las asociaciones ilícitas terroristas y a la financiación del terrorismo. Asimismo modifica la Ley Nº 25.246, en cuanto a que la Unidad de Información Financiera deberá prevenir e impedir el delito de financiación del terrorismo además del delito de lavado de activos.
Ley N° 26.683
Realiza modificaciones al Código Penal y sustituye e incorpora artículos a la Ley Nº 25.246, tales como la facultad de la UIF para supervisar a los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Ley N° 26.733
Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.
Ley N° 26.734
Deroga e incorpora artículos al Código Penal vinculados a la financiación del terrorismo y al congelamiento administrativo de activos, relacionados con dicho delito, que puede disponer la Unidad de Información Financiera.
Ley N° 26.097
Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada en Nueva York (Estados Unidos de América) el 31 de octubre de 2003.
Ley N° 26.023
Aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada en Bridgetown (Barbados) el 3 de junio de 2002.