| Crea, en el ámbito del Ministerio de Economía, un espacio de intercambio de información y colaboración entre la UIF, la CNV y la AFIP para reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. |
02/2023 |
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| Temática de la normativa |
Resolución UIF |
| Estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera |
127/2023 |
| Unifica el deber de colaboración de los Organismos de Contralor Específicos |
72/2023 |
| Estandariza los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y mejorar la eficacia en los procesos de intercambio mediante la incorporación de un modelo de formulario, de manera tal de ajustar la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención |
66/2023 |
| Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera |
61/2023 |
| Agencias Regionales de la Unidad de Información Financiera |
31/2023 Creación de la delegación Regional Central con sede en Rosario. |
| Establece a las Agencias Regionales de la Unidad de Información Financiera como mesas de entradas opcionales |
73/2018 |
| Fija sede de la UIF en Av. de Mayo Nº 757/761, a todos los efectos postales, institucionales y jurídicos |
16/2017 |
| Tratamiento de la información proveniente de otra UIF |
135/2016 y modificatorias. |
| Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros. |
30/2013 |
| Registro de oficiales de enlace |
136/2012 |