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Noticias

Nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos

Desde hoy, conforme la Resolución UIF Nº 51/2022 se actualizan los montos aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de...

Argentina participó de la Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont

Entre el 10 y el 15 de julio, bajo la consigna: “Nuevas formas de impulsar la eficacia de la UIF en un entorno basado en riesgo”, se desarrolló la 28ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont en Riga,...

La UIF coordina mesa de trabajo interinstitucional frente a la próxima evaluación del GAFI

Con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al...

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito convocó a especialistas al Taller sobre Disrupción Financiera

La vicepresidenta de la UIF, Luna Montes asistió a la segunda edición del taller sobre financiamiento de extremismo violento y otros actos criminales organizado por la Oficina de Naciones Unidas...

Finalizó el ciclo sobre Autoevaluaciones de Riesgos

Entre el 23 de mayo y el 4 de julio, más de 500 Sujetos Obligados de todo el país participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos...

La UIF concurrió al taller de intercambio de Buenas Prácticas en materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

El encuentro fue organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tuvo lugar en Panamá y convocó a más de 15...

Operativo de supervisión en Mendoza

La Unidad de Información Financiera, en el marco de su Plan Anual de Supervisión coordinó, entre el lunes 27 de junio y el viernes 1 de julio un operativo de supervisión in situ en la ciudad de...

La UIF participó del curso “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”

La vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Luna Montes participó del Curso “40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” realizado...

Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de...

Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR

En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar hoy en el Salón de Actos del Banco Nación,...

Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de...

Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata

La vicepresidenta del organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y...

Después de once años, se propone en Argentina una reforma sustancial del sistema PLA/CFT

El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo...

La delegación Norte participa de la mesa provincial de Lucha y Prevención de este delito

El coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas...

La UIF promueve la calidad de los informes de inteligencia financiera

Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar...

Comenzaron las rondas de capacitación sobre Autoevaluaciones de Riesgos

Esta mañana dio inicio la jornada de capacitación destinada a ofrecer herramientas que permitan mejorar la elaboración de los informes técnicos que los Sujetos Obligados remiten a la Unidad de...
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