Presidencia de la Nación

La UIF concurrió al taller de intercambio de Buenas Prácticas en materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

El encuentro fue organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tuvo lugar en Panamá y convocó a más de 15 países, entre ellos un representante de la Dirección de Supervisión de la UIF argentina.


Durante la actividad se abordaron los desafíos internos de América Latina en la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción de Masiva (FPADM).

El taller, enmarcado en el Plan Estratégico 2020-2025 de GAFILAT, propuso a los asistentes compartir experiencias exitosas de cómo aplican un enfoque basado en riesgos en sus procesos de supervisión, e intercambiar las medidas que emplean para superar desafíos y lograr un monitoreo efectivo y un mejor aprovechamiento de las herramientas para mitigar sus riesgos identificados.

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