De acuerdo al plan de gestión 2022, el encuentro se realizó hoy en la sede del organismo, en el contexto del proceso de análisis y relevamiento de brechas en base al cumplimiento técnico referido a la implementación de los requisitos específicos de las Recomendaciones del GAFI que resultan fundamentales para impulsar una mayor eficacia en la prevención del LA y FT.

Participaron funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia y DDHH, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Seguridad, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Promovidas por la UIF, la cooperación y coordinación entre los organismos especializados es de suma importancia para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.