Se encontraron 152 resultados para "pensiones no contributivas"
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Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ... -
Formación en prevención de LA para gobiernos locales y profesionales santafesinos
Autoridades de la UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el organismo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos. ... -
Se aprobó la ley que reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT
Por unanimidad se sancionó hoy la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la UIF. ... -
SECTOR ESCRIBANOS PÚBLICOS Resolución UIF N° 21/2011
en la resolución que rige su actividad. ¿En qué casos deben reportarse operaciones que no están contempladas ... -
SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS Resolución UIF Nº 14/2023
los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos deberán ... -
SECTOR JUEGOS DE AZAR Resolución UIF N° 199/2011
respecta al juego concesionado. ¿Las Agencias de Lotería son Sujetos Obligados? NO. Los intermediarios ... -
La UIF- Argentina se reinserta en el MERCOSUR
La Unidad de Información Financiera- Argentina (UIF- AR) volvió a formar parte de este ámbito de trabajo regional. ... -
La UIF solicitó integrar el Consejo Asesor de la Hidrovía
El Ministerio de Transporte convocó a distintos organismos para incorporarse al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ante lo cual la UIF solicitó su ingreso al mismo. ... -
Día Mundial contra la Trata de Personas, una mirada desde la UIF
Las Naciones Unidas eligieron esta fecha con el objetivo de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. ... -
Relanzamiento del posgrado en prevención de lavado de activos
Con el objetivo de profundizar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera relanzaron el posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos. El programa que busca fortalecer las capacidades del Estado fue rubricado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero. ... -
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Nueva Resolución UIF aplicable a las entidades financieras y cambiarias
La actualización busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de cara a la próxima evaluación que enfrentará Argentina, y optimizar la operatividad del sector. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero, cuyas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución. ... -
Encuentro de preparación para la evaluación del GAFI con entidades financieras y cambiarias
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo llevaron adelante un nuevo ejercicio preparatorio para la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Encuentro de capacitación dirigido al sector mercado de capitales
En una jornada organizada por Matba Rofex, Mercado Argentino de Valores y la Bolsa de Comercio de Rosario junto a la UIF y la CNV, autoridades del organismo continuaron difundiendo algunas de las iniciativas clave que el país está llevando adelante en su lucha contra el LA/FT/FP. ... -
Trabajo conjunto con representantes de Organizaciones Sin Fines de Lucro
En el marco de la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo que lleva adelante la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la asistencia técnica del Programa AML/CFT Global Facility de la Unión Europea, tuvo lugar hoy una reunión de intercambio con representantes del sector. ... -
Reunión de trabajo sobre regulación para proveedores de servicios de activos virtuales
Los presidentes de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, y de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, encabezaron esta mañana el encuentro con representantes de las cámaras de la industria de activos virtuales a fin de promover un sistema de regulación con los más altos niveles de efectividad. ...