Se encontraron 149 resultados para "pensiones no contributivas"
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Obtuvo media sanción en Diputados el proyecto de reforma del sistema normativo nacional PLA/CFT impulsado por la UIF
El proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su propósito es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT. ... -
Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente
de finalización NO se realiza el mail quedará sin validar. ¿Cómo se designa un Oficial de Cumplimiento Titular y/o ... de decisiones del órgano de administración de la entidad. Conforme ello, no resulta adecuada la designación ... desempeñará en el cargo. En caso de remoción/reemplazo la vacancia del Oficial de Cumplimiento Titular no ... -
Medios Gráficos
(05.06.2017) La UIF simplificó reglas para favorecer inversiones en la Argentina (13.01.2017) El GAFI no cree ... Diario Popular Afirman que el narcotráfico no era un tema prioritario (03.04.2018) Diario 26 Jefe ... delitos graves. No influye el factor político” (09.04.2018) En el norte ya hay grandes casos de lavado ... -
Actualizaciones RSM
de Moneda Extranjera no Autorizados para Transmisión de Fondos (Ley 18.924). Fecha disponible en la web: ... en la validación del CUIT del esquema. No en la estructura. Descarga Sector Fútbol – Asociación de Fútbol Argentino ... de participación. Ya no es obligatorio que sume el 100%. Descarga Sector Fútbol – Clubes de Primera División ... -
Listado de Sujetos Obligados
recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente a su uso y sean destinados a la compra ... de bienes o servicios en establecimientos comerciales. No serán considerados Sujetos Obligados: I. ... Social y los Organos Locales Competentes con los cuales tenga o no suscripto convenio a fin de ejercer ... -
Misión y servicios a la ciudadanía
las tarjetas prepagas de regalo, recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente ... a su uso y sean destinados a la compra de bienes o servicios en establecimientos comerciales. No son sujetos ... los operadores de tarjeta destinadas exclusivamente a la carga de combustibles y lubricantes. Los proveedores no ... -
Radio y Televisión
Federici, sobre la UIF durante el kirchnerismo: "No hubo voluntad política de investigar" ... -
SECTOR SEGUROS Resolución UIF Nº 126/2023
//www.argentina.gob.ar/uif, los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos ... -
UIF pide ser querellante en la causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal con facturación adulterada en Córdoba
La figura de las SAS habría posibilitado la mega evasión y el Organismo sospecha de una gran oportunidad para el lavado de dinero ... -
Primeras Jornadas: La Trata de Personas: un análisis desde la perspectiva de género y su vinculación con el sistema financiero
La actividad contó con una amplia participación de profesionales y especialistas en materia de trata de personas vinculados a la prevención y persecución del delito así como a la asistencia de las víctimas. ... -
SECTOR TARJETAS DE CRÉDITO Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO Resolución UIF 76/2019
publicado en nuestra página web www.argentina.gob.ar/uif, los Sujetos Obligados que no hayan presentado ... -
La UIF Argentina participó del Encuentro Internacional sobre Beneficiarios Finales
Organizado por GAFILAT y el BCIE para disertar sobre las buenas prácticas y tendencias para la identificación de los BF en los distintos países participantes. ... -
Se inició en Buenos Aires el 46° Plenario del GAFILAT
Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la presencia en Buenos Aires de las delegaciones de los dieciocho países miembros, además de EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Francia y observadores como el FMI, el Banco Mundial y la OEA. ... -
La UIF abrirá la primera delegación para la Región Central
La nueva sede se ubicará en Rosario y abarcará las provincias de Córdoba y Santa Fe. ... -
Culminó el proceso de revisión de GAFI/GAFILAT
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT). ...