Sujetos Obligados | Descripción | Resoluciones UIF |
Entidades financieras y cambiarias | Entidades financieras sujetas al régimen de la Ley Nº 21.526 y modificatorias, a las entidades sujetas al régimen de la Ley Nº 18.924 y modificatorias, a las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. | |
Remesadoras de Fondos | Personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional. | |
Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar | 1) Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotación; | |
Agentes y sociedades de Bolsa, Sector Valores | Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas y comercio con o sin mercados adheridos. Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto (Nota: corresponden a los Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación y a los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la Ley N° 26.831 y a los Fiduciarios Financieros con Oferta Pública anteriormente regulados por la Resolución UIF N° 140/12). Personas Humanas o Jurídicas registradas ante la CNV que actúen en la colocación de fondos comunes de inversión colectiva autorizados por dicho organismo. - Plataformas de Financiamiento Colectivo. - Agentes Asesores Globales de Inversión |
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Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas | Registros Públicos de Comercio y Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas. | |
Registro de la Propiedad Inmueble | Registros de la Propiedad Inmueble de cada Jurisdicción. | |
Registro Automotor y los Registros Prendarios | Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. | |
Registro de Embarcaciones | Registro Nacional de Buques Dependiente de la Prefectura Naval Argentina. | |
Registro de Aeronaves | Registro Nacional de Aeronaves Dependiente de la Administración Nacional de la Aviación Civil. | |
Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a la compraventa de Obras de Arte, Antigüedades, Filatélica, Numismática, Joyas o Bienes con Metales o Piedras Preciosas | Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de Obras de Arte, Antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión Filatélica o Numismática, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de Joyas o Bienes con Metales o Piedras Preciosas. | |
Sector Seguros | Empresas Aseguradoras. Empresas Reaseguradoras locales. Productores Asesores de Seguros. Sociedades de Productores Asesores de Seguros. Agentes Institorios. Intermediarios de Reaseguros. | |
Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito | Empresas emisoras de Cheques de Viajero, emisores no bancarios de Tarjetas de Crédito o de Compra, y entidades no bancarias que efectúen el pago a los comercios adheridos en el Sistema de Tarjeta de Crédito o de Compra. | |
Empresas Transportadoras de Caudales | Empresas dedicadas al Transporte de Caudales. | |
Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete) | Empresas Prestatarias o Concesionarias de Servicios Postales que realicen operaciones de Giros de Divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. | |
Escribanos Públicos | Escribanos Públicos. | |
Sociedades de Capitalización y Ahorro (Articulo 9 de la ley 22.315) | Sociedades con título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros. | |
Despachantes de aduana | Despachantes de Aduana. | |
Banco Central de la República Argentina (BCRA) | Banco Central de la República Argentina. | |
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Administración Federal de Ingresos Públicos, en el Ejercicio de sus Funciones, a través de la Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. | |
Superintendencia de Seguros de la Nación | Superintendencia de Seguros de la Nación. | |
Comisión Nacional de Valores (CNV) | Comisión Nacional de Valores. | |
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES) | Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y los Organos Locales Competentes con los cuales tenga o no suscripto convenio a fin de ejercer la Fiscalización Pública en los términos del artículo 99 de la Ley Nº 20.337. | |
Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas | Profesionales independientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme la Ley Nº 20.488 que reglamenta su ejercicio, que actuando individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales según lo establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 20.488, realicen las actividades a que hace referencia el Capítulo III Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y Capítulo IV Acápite B (Sindicatura Societaria) de las Resoluciones Técnicas 7 y 15 respectivamente de la FEDERACION DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS, cuando dichas actividades se brindan a las siguientes entidades: | |
Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros | Personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza); en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) días. Quedan comprendidas también las corporaciones mencionadas en el artículo 1806 última parte del CODIGO CIVIL | |
Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios | Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y los Organos Locales Competentes, con los cuales tenga o no suscripto convenio a fin de ejercer la fiscalización pública en los términos del artículo 99 de la Ley Nº 20.337. | |
Asociaciones mutuales y cooperativas | i) Las Entidades Cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley Nº 20.337 y modificatorias, y Resoluciones de la Autoridad de Aplicación; ii) Las asociaciones mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual, y que se encuentran sujetas al régimen de la Ley Nº 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES Nº 1418/03 (modificada por Resolución INAES Nº 2772/08 - T.O. según Resolución INAES Nº 2773/08) y iii) Las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09. | |
Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos | i) En los fideicomisos financieros con oferta pública, a las personas físicas o jurídicas que actúen como: | |
Personas Físicas o Jurídicas que se dediquen a la compraventa de Automóviles, Camiones, Motos, Ómnibus y Ómnibus, Tractores, Maquinaria Agraria y Vial | Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de Automóviles, Camiones, Motos, Ómnibus y Microómnibus, Tractores, Maquinaria Agrícola y Vial. | |
Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares | Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares. | |
Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos | Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos. | |
Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (Fútbol) | i) Asociación del Futbol Argentino (AFA). |