Se encontraron 155 resultados para "pensiones no contributivas"
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Adhesiones al homenaje del Dr. David Baigún
A continuación se transcriben las adhesiones recibidas en el homenaje brindado al Dr. David “Tute” Baigún, en ocasión de inaugurar la sala de cursos de la Unidad de Información Financiera que desde el 18 de noviembre del presente año lleva el nombre del ilustre jurista defensor inclaudicable de los Derechos Humanos. ... -
Declaraciones Juradas
en particular? Conocé cómo hacerlo Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar ... -
Presupuesto
Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información ... -
Compras y contrataciones
Financiero 670 – Unidad de Información Financiera. Ingresar a COMPR.AR Si considera que esta información no ... -
Convenio Colectivo Sectorial
el Convenio Colectivo de Trabajo. Decreto Nº 1298/2016 Más Información Si considera que esta información no ... -
El velo sobre las 950 cuentas y los derechos humanos
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por la Dra. Marcela Vivona, funcionaria de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en Ámbito Financiero el 1 de octubre de 2020. ... -
La UIF avanza en políticas de transparencia financiera
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para analizar el estado de situación y definir lineamientos de cara a la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado. ... -
Sanción a Sujeto Obligado del sector Mercado de Capitales
Ante incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. S.A. (Agente de Liquidación y Compensación) y sus socios e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos. ... -
Oficiales de Enlace
¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados? No. Los Oficiales de Enlace son personas humanas ... entre el organismo y la UIF. ¿Tienen la misma función un Oficial de Enlace y un Oficial de Cumplimiento? No ... -
S.A.S, criminalidad económica y una necesaria reforma normativa
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las SAS escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de Supervisión de la UIF, que fue publicada en el diario El Cronista, el 17 de junio de 2021. ... -
Cómo registrarse por primera vez en la UIF
[email protected]. De no hacerlo, si la UIF envía requerimientos y notificaciones perentorias vía correo electrónico ... y usted no responde, podría derivar en sanciones. 4 Al finalizar la registración, el sistema le enviará ... del correo electrónico. Tenga en cuenta que si no finaliza este proceso, su registración permanecerá ... -
Autoridades
757/2020 Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso ... -
Transparencia Activa UIF
esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha ... -
Gestión de la información
– Cierre Caratulación Papel: Resolución SECMA N° 3/2018. Si considera que esta información no ... -
Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal. ...