Se encontraron 149 resultados para "pensiones no contributivas"
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Declaraciones Voluntarias
voluntarias no podrán ser anónimas y deberán presentarse o enviarse por escrito a la Sede Central o Sedes ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
En caso de no contar con firma digital, los sumariados, apoderados o terceros autorizados, podrán realizar ... -
Solicitar información
a la información pública. Esto implica que si solicitaste información y no te respondieron, o considerás que ... -
SECTOR FIDEICOMISOS Resolución UIF N° 140/2012 y Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
¿Quién es el Sujeto Obligado en el caso de un Fideicomiso? El fideicomiso NO es el Sujeto ... encuentra publicado en nuestra página web, los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes ... -
Los muros de una conciencia
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de 2020. ... -
Hidrovía Paraná-Paraguay: La UIF presentó tres propuestas técnicas ante el Consejo Federal
Concluyeron las Comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía realizadas durante el mes de marzo. El próximo 26 de abril tendrá lugar el Plenario de cierre donde se tratarán todas las propuestas presentadas por los gobiernos provinciales, organismos públicos y privados. ... -
30 años del MERCOSUR: Próximos desafíos de la región
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las repercusiones de la participación del organismo en las reuniones del Mercosur escrita por el Dr. Cardoso, integrante del área de Relaciones Internacionales de este Organismo. ... -
Comenzó el posgrado en prevención de Lavado de Activos
La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera dieron inicio hoy al posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE). Más de 90 abogados de distintas dependencias del Estado recibirán formación para fortalecer sus herramientas en la profundización en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. ... -
Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva su proceso de elaboración. ... -
Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ... -
Formación en prevención de LA para gobiernos locales y profesionales santafesinos
Autoridades de la UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el organismo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos. ... -
Se aprobó la ley que reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT
Por unanimidad se sancionó hoy la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la UIF. ... -
Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
SECTOR ESCRIBANOS PÚBLICOS Resolución UIF N° 21/2011
en la resolución que rige su actividad. ¿En qué casos deben reportarse operaciones que no están contempladas ... -
SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS Resolución UIF Nº 14/2023
los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos deberán ...