Se encontraron 232 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Jornada de diálogo Público-Privado en materia de prevención del lavado de activos
Autoridades de la UIF participaron del encuentro donde se difundieron y debatieron las últimas novedades regulatorias en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). ... -
Actualización de umbrales para Automotores
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la Resolución UIF Nº 51/2022, aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar del sector automotor, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones. ... -
Supervisiones de la UIF
La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. ... -
El Presidente de la UIF participó de una conferencia organizada por la Asociación Americana de Juristas
El Dr. Carlos Cruz fue invitado a un evento sobre Delitos Económicos Transnacionales junto al Dr. Eugenio R. Zafaroni y la Dra. Graciana Peñafort. ... -
La Unidad de Información Financiera lanza hoy el SRO+
Con el objetivo de optimizar la capacidad del Sistema de Reporte de Operaciones y facilitar a los sujetos obligados los procedimientos que deben cumplir ante la UIF, la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones desarrolló la actualización integral de la herramienta, cuyo acceso se realiza por la misma ruta habitual. ... -
La UIF participó de un encuentro sobre prevención de delitos financieros y lavado de activos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El Dr. Cruz basó su exposición en tres ejes: uno histórico sobre el Derecho Penal Económico, los actuales criterios de política criminal y su visión sobre la UIF hoy. ... -
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza la definición de Operaciones Sospechosas y establece la obligación de efectuar el reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante la UIF. ... -
La Hidrovía, el Canal Magdalena y los intereses de Argentina
Compartimos a continuación una nota de opinión del Arq. Almuina, integrante del Organismo, sobre un tema que la Unidad de Información considera relevante para el desarrollo argentino y el control del Lavado de activos: el Corredor Litoral y lo que por allí sucede. ... -
El GAFI evalúa a la Argentina
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició hoy la visita in situ en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de la Argentina, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo. Altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional se reunieron en el Palacio San Martín para la apertura del proceso, que evalúa el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes. ... -
Formación sobre control del financiamiento del terrorismo en el sector OSFL
Argentina participó como invitada al taller regional sobre la implementación de la Recomendación 8 del GAFI dirigida a organizaciones sin fines de lucro (OSFL), en el marco de la asistencia técnica brindada por la EU Global Facility AML/CFT para la evaluación de riesgo del sector. ... -
Nuevo umbral para el sector automotor
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la modificación de las Resoluciones UIF Nº 127/2012, dirigida a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor y N° 489/2013, que contempla a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores, estableció la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes la justificación del origen de los fondos. ... -
S.A.S, criminalidad económica y una necesaria reforma normativa
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las SAS escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de Supervisión de la UIF, que fue publicada en el diario El Cronista, el 17 de junio de 2021. ... -
Umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
A partir del 12 de enero comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo a la modificación establecida mediante la Resoluciones UIF 113/2021, 51/2022 y 169/2023. ...