Se encontraron 229 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Con la participación de más de 1600 personas, se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 16 de agosto la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
La UIF participó del foro americano de expertos en control del LA
Autoridades del organismo asistieron a la 55° Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, bajo modalidad híbrida, tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. ... -
Jornadas Federales de Intercambio en Materia de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT del Ámbito Registral
Serán cuatro encuentros entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, según el tipo de registro: Propiedad Inmueble / Automotores / Organismos de Control y Fiscalización de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio / Aeronaves y Embarcaciones ... -
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a los argumentos expuestos por la UIF en una causa de lesa humanidad
El organismo de control investiga maniobras de lavado de activos llevadas adelante por cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon. ... -
Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ... -
Inauguración de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en la Universidad Nacional de Rosario, que dará comienzo el próximo 23 de agosto. Por otro lado, en el marco de la visita a esa ciudad santafesina, el organismo impulsó sucesivos encuentros con magistrados federales y representantes de distintos sectores de sujetos obligados. ... -
Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal. ... -
Firma de convenio con el Ministerio de Economía de la Nación
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Santa Fe firmaron este viernes el convenio que materializa la cesión por comodato del inmueble donde funciona la Agencia Regional Central, con sede en Rosario. ... -
Lavado de activos de delitos fiscales graves
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe sobre "Lavado de dinero de delitos fiscales graves: mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información". ... -
Avanza el proceso de preparación a la Evaluación del GAFI
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron este viernes, un encuentro destinado al sector asegurador, donde se dio inicio a un ejercicio de preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Conclusiones del Plenario del GAFI
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro, que tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con la asistencia de representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Comunicado a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 - Operaciones de Contado con Liquidación y Dólar MEP- ... -
La UIF establece mejoras en el intercambio de información con unidades análogas extranjeras
La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y sumar eficacia a los procesos de intercambio mediante la incorporación de un modelo de formulario, de manera tal de ajustar la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ... -
Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. ... -
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 18 de enero de 2021. ...