Se encontraron 287 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
-
Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF
Fin a la demanda de los escribanos de San Luis, quienes ahora deben cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF. ... -
La UIF participó del Grupo de trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo
En la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat que se realizó en Argentina, Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, fue invitada a disertar en el Grupo de trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo respecto del “Intercambio de puntos de vista sobre la importancia de la cooperación entre Unión Europea y Latinoamérica en la persecución del crimen trasnacional, el lavado de activos y otras actividades delictivas”. ... -
La UIF argentina participó del encuentro de trabajo del Grupo Egmont
Representantes de las UIFs que componen el Grupo Egmont (GE), socios internacionales y observadores participaron de la 30ª Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo del Grupo Egmont, que tuvo lugar en San Julián, Malta, entre el 29 de enero y el 2 de febrero. El objetivo fue contribuir a la misión del GE de facilitar e impulsar el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las Unidades miembros. ... -
20e Anniversaire Unité D'information Financière (UIF-AR)
L'Unité d'information financière célèbre le vingtième anniversaire de sa création. ... -
Sumarios y Sanciones
previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y la normativa dictada por esta Unidad. Idioma Español ... y el seguimiento de los sumarios administrativos reglamentados por la Resolución UIF N° 111/2012 ... -
La UIF y el Grupo Egmont profundizan su agenda de trabajo en la prevención del lavado de activos
La UIF Argentina, en conjunto con su par de Francia (TRACFIN), trabajó en un proyecto sobre lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves que fue presentado en el boletín público del Grupo Egmont, entidad que reúne a más de 166 UIFs de todo el mundo. ... -
Reunión de trabajo entre la UIF y los Oficiales de Enlace
El Organismo convocó a los Oficiales de Enlace a fin de profundizar aspectos centrales respecto a maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ... -
La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
Consideradas como posibles instrumentos de defraudación, el Organismo incrementó la supervisión a los SO que utilicen estas sociedades. ... -
Normativa UIF para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
La Resolución UIF 49/2024 establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), al ser incorporados como sujetos obligados, deben implementar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales. ... -
Oficiales de Enlace
o directores de los Organismos que representan, se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley N° ... en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. ¿Deben registrarse ante esta Unidad? Si. En virtud ... de Oficiales de Enlace. Al respecto, la UIF emitió la Resolución N° 136/2012 mediante la cual determina que ... -
Estadísticas
Estadísticas básicas Etapa preventiva Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20 ... -
Comunicado a los Sujetos Obligados sobre operaciones con Activos Virtuales
Pedido de informes ante incremento de la operatoria con activos virtuales. ... -
El encuentro de formación, convocado por CADECAC, estuvo a cargo de la UIF
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; Luciana Trincheri, miembro del Consejo Asesor de la UIF; Elio Grillo, director de Supervisión y Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo fueron los oradores centrales de la Jornada de actualización organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC) que tuvo lugar esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a representantes del sector de todo el país. ... -
La UIF encabezó una jornada formativa con el Consejo Federal de Productores de Seguros
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero junto a Rodolfo Ferraro, gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participaron de un encuentro formativo organizado por la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA). ... -
Preguntas frecuentes generales
las personas humanas y jurídicas determinadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. ... desde aquí. ¿Quién determina la condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF? Las disposiciones de la Ley ... 25.246 y sus modificatorias, artículo 20°. ¿Cómo manifiesto la condición de Sujeto Obligado a informar ...