Estadísticas
La sección presenta de forma resumida las estadísticas que anualmente la Unidad de Información Financiera puede difundir.
Próximamente se actualizarán los datos del 2016
| Estadísticas básicas | |
|---|---|
| Etapa preventiva | |
| Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20) | |
| Sujetos Obligados registrados ante la UIF (SRO) | |
| Suscripción de convenios de cooperación | |
| Memorandos de Entendimiento (MOU-s) | |
| Etapa de Análisis y Actuación Administrativa | |
| Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) | |
| Reportes de Financiación del Terrorismo (RFT) | |
| ROS enviados al Ministerio Público Fiscal | |
| RFT enviados al Ministerio Público Fiscal | |
| Sumarios iniciados | |
| Sumarios en trámite | |
| Sanciones administrativas por incumplimientos | |
| Pagadas | |
| Sanciones administrativas por incumplimientos (en pesos) | |
| Sanciones pagadas (en pesos) | |
| Supervisiones realizadas | |
| Supervisiones In Situ | |
| Supervisiones Extra Situ | |
| Etapa Judicial | |
| Oficios recibidos | |
| Colaboraciones judiciales en trámite | |
| Presentaciones como querellante | |
| Querellas trámite | |
| Cantidad de condenados | |
| Cantidad de detenidos (vigentes) | |
| Cantidad de procesados (vigentes) | |
| Embargos dispuestos en pesos | |
| Resoluciones de congelamiento administrativo (RFT) | |
| Personas físicas y jurídicas afectadas Cantidad de detenidos | |