Se encontraron 220 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Obtuvo media sanción en Diputados el proyecto de reforma del sistema normativo nacional PLA/CFT impulsado por la UIF
El proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su propósito es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT. ... -
Se aprobó la ley que reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT
Por unanimidad se sancionó hoy la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la UIF. ... -
Ley 27.613: Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina
Comunicado UIF a todos los Sujetos Obligados en el marco del nuevo programa de Gobierno. ... -
Después de once años, se propone en Argentina una reforma sustancial del sistema PLA/CFT
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLA/CFT. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados
Vencimiento de las Alertas del Gobierno de Venezuela. ... -
Rosario: Grupo de trabajo interinstitucional para la prevención del LA
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 2/2023 que crea, en el ámbito del Ministerio de Economía, un espacio de intercambio de información y colaboración entre la UIF, la CNV y la AFIP con el objetivo de reforzar y promover, en el marco de sus respectivas competencias, la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. ... -
La UIF Participó en la reunión de trabajo de la Comisión Informativa sobre el proyecto de ley en revisión de las SAS
La Dra. María Eugenia Marano, funcionaria de la Unidad de Información Financiera, puso de relieve la imperiosa necesidad de controlar, por parte del Estado, la conformación de este tipo de Sociedades. ... -
Trabajo interinstitucional de prevención y asistencia a las víctimas de Trata
El viernes 23 de septiembre, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la delegación Norte de la UIF estuvo presente en la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata y Explotación de Personas de la provincia de Salta. ... -
20º Aniversario Unidad de Información Financiera (UIF-Argentina)
La Unidad de Información Financiera celebra su vigésimo aniversario. ... -
Mesa de trabajo con sujetos obligados de Salta
Autoridades de la UIF visitaron la Agencia Regional Norte en la ciudad de Salta para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. ... -
Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. ... -
Jornadas Federales de trabajo en materia de prevención de LA/FT
La UIF llevó adelante una capacitación destinada a los Registros Públicos de Comercio y Organismos de Control y/o fiscalización de personas jurídicas de todo el país, que tuvo por objeto tratar la adecuación normativa a un Enfoque Basado en Riesgos. ... -
Juan Carlos Otero, nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El 7 de diciembre inició su gestión como máxima autoridad del Organismo de control. ... -
Seminario sobre la nueva Resolución UIF N° 99/2023
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la apertura del Taller de Prevención de LA/FT organizado por la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) y el INAES. ... -
En cumplimiento a la Ley 27.739, la UIF incorpora a los abogados como sujetos obligados
Por medio de la Resolución UIF 48/2024 se estableció el marco normativo que los abogados deberán cumplir al incorporarse como sujetos obligados a informar ante la UIF. ...