Se encontraron 150 resultados para "pensiones no contributivas"
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Jornada en prevención de lavado de activos para profesionales de Ciencias Económicas
El jefe de gabinete de la UIF, Nicolás Vergara participó de la II Jornada sobre criminalidad económica, organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ... -
Controles fronterizos de transporte de dinero en efectivo
La UIF participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en los Aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Mendoza, Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvio-Marítima Puerto Madero y los cruces fronterizos terrestres de La Quiaca, Orán, Posadas, Mendoza-Cristo Redentor y Puerto Iguazú. Agentes de UIF de la Agencia Regional del Norte (con sede en Salta) y de la Agencia Regional del Litoral (con sede en Posadas), trabajaron en los cruces fronterizos con Bolivia, Brasil y Paraguay. ... -
Hacia una regulación para proveedores de activos virtuales
Autoridades de la UIF mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de consensuar una resolución para los proveedores de servicios de activos virtuales, en consonancia con la Recomendación 15 del GAFI. ... -
Cómo solicitar la baja como sujeto obligado
la UIF podrá requerirle documentación complementaria. Recuerde que para efectivizar la baja no deberá ... -
Modificaciones a la Resolución UIF 50/2011
La Resolución UIF 47/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial establece nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados. ... -
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza la definición de Operaciones Sospechosas y establece la obligación de efectuar el reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante la UIF. ... -
Listado de Sujetos Obligados
recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente a su uso y sean destinados a la compra ... de bienes o servicios en establecimientos comerciales. No serán considerados Sujetos Obligados: I. ... Social y los Organos Locales Competentes con los cuales tenga o no suscripto convenio a fin de ejercer ... -
SECTOR FIDEICOMISOS Resolución UIF N° 140/2012 y Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
¿Quién es el Sujeto Obligado en el caso de un Fideicomiso? El fideicomiso NO es el Sujeto ... encuentra publicado en nuestra página web, los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes ... -
Los muros de una conciencia
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de 2020. ... -
Hidrovía Paraná-Paraguay: La UIF presentó tres propuestas técnicas ante el Consejo Federal
Concluyeron las Comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía realizadas durante el mes de marzo. El próximo 26 de abril tendrá lugar el Plenario de cierre donde se tratarán todas las propuestas presentadas por los gobiernos provinciales, organismos públicos y privados. ... -
30 años del MERCOSUR: Próximos desafíos de la región
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las repercusiones de la participación del organismo en las reuniones del Mercosur escrita por el Dr. Cardoso, integrante del área de Relaciones Internacionales de este Organismo. ... -
Comenzó el posgrado en prevención de Lavado de Activos
La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera dieron inicio hoy al posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE). Más de 90 abogados de distintas dependencias del Estado recibirán formación para fortalecer sus herramientas en la profundización en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. ... -
Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva su proceso de elaboración. ... -
Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ... -
Formación en prevención de LA para gobiernos locales y profesionales santafesinos
Autoridades de la UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el organismo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos. ...