El proyecto de la normativa propuesta tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de estos delitos para los sujetos obligados previstos en el inciso 13 del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

La Recomendación 15 del GAFI exige que los PSAV tengan licencia o estén registrados, que se encuentren regulados a efectos de identificar, evaluar, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP y que estén sujetos a sistemas efectivos de monitoreo o supervisión.

Las nuevas tecnologías, los productos y los servicios conexos tienen el potencial de impulsar la innovación y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que los delincuentes y los terroristas laven sus ganancias o financien sus actividades ilícitas.

Las transacciones con Activos Virtuales permiten en instantes el movimiento transfronterizo entre diferentes países, incluidos aquellos que no poseen controles adecuados de prevención de LA/FT/FP, características que dificultan a los Sujetos Obligados la detección de operaciones sospechosas.

Estas vulnerabilidades podrían ser aprovechadas por personas humanas y/o jurídicas que pretenden evitar el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT/FP establecido mediante la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y las resoluciones emitidas por esta UIF. Por todo ello resulta necesario regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a efectos de prevenir el LA/FT/FP.

Participaron de la reunión el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, el jefe de gabinete, Nicolás Vergara, Cristina Tonini y Claudio Franconeri, vocales del Consejo Asesor y Alberto Mendoza, titular de la Dirección de Coordinación Internacional, mientras que por parte del sector asistieron representantes de la Cámara Argentina Fintech.