Se encontraron 296 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Con la participación de más de 1600 personas, se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 16 de agosto la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
La UIF participó del foro americano de expertos en control del LA
Autoridades del organismo asistieron a la 55° Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, bajo modalidad híbrida, tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. ... -
Autoridades
autoridades. Consejo Asesor Ministerio de Economía Dr. Carlos Alberto Diez Decreto N° 548/2021 Ministerio ... del Interior Lic. Manuel Neila Decreto N° 758/2020 Comisión Nacional de Valores Dra. Cristina Claudia Tonini ... Decreto N° 77/2022 Banco Central de la República Argentina Lic. Claudio Damián Franconeri Decreto N° ... -
Jornadas Federales de Intercambio en Materia de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT del Ámbito Registral
Serán cuatro encuentros entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, según el tipo de registro: Propiedad Inmueble / Automotores / Organismos de Control y Fiscalización de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio / Aeronaves y Embarcaciones ... -
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a los argumentos expuestos por la UIF en una causa de lesa humanidad
El organismo de control investiga maniobras de lavado de activos llevadas adelante por cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon. ... -
Medios Gráficos
de inteligencia financiera, contra la corrupción y por la autonomía del poder de turno (20.03.2018) La Corte ... de la ley” (24.06.2019) Sin Cristina Kirchner, se reanudó el juicio por negociados en obras públicas de Santa ... $ 500.000 millones (20.05.2019) La UIF complica al financista K, Ernesto Clarens, en la causa por lavado ... -
Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ... -
Registro de la Propiedad Automotor y Registros Prendarios
bajo la responsabilidad que ello infiere en los términos de la Ley 20.488. ¿Quién debe justificar el origen/licitud ... -
Trámites y servicios
de los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 • Realizar Trámites referentes ... -
Gestión de la información
N° 25/2017 31/07/2017 – Cierre Trámites transversales: Resolución SECMA N° 61/2017 31/01/2018 ... – Cierre Caratulación Papel: Resolución SECMA N° 3/2018. Si considera que esta información no ... -
Videos Institucionales
20° Aniversario de la UIF Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Inauguración de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en la Universidad Nacional de Rosario, que dará comienzo el próximo 23 de agosto. Por otro lado, en el marco de la visita a esa ciudad santafesina, el organismo impulsó sucesivos encuentros con magistrados federales y representantes de distintos sectores de sujetos obligados. ... -
Cambio de correo electrónico e inconvenientes con el acceso a la registración
Se le recuerda que en virtud de lo normado en el artículo 3° quater de la Resolución UIF N° 50/2011 ... de la aplicación de sanciones en los términos del capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. ¿Cómo ... -
Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal. ... -
Firma de convenio con el Ministerio de Economía de la Nación
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Santa Fe firmaron este viernes el convenio que materializa la cesión por comodato del inmueble donde funciona la Agencia Regional Central, con sede en Rosario. ...