Se encontraron 287 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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La UIF consolida el diálogo institucional con los Consejos Profesionales
Se realizó, esta mañana, una reunión con autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de trabajar en la actualización de normativas y en los temas que vinculan a ambos organismos. ... -
Comienza a regir la actualización automática de umbrales para SO
La Resolución UIF N° 84/2023, que entrará en vigencia mañana, 1º de julio, actualiza los umbrales para los sectores de Seguros, Escribanos, Profesionales en Ciencias Económicas, Remesadoras de Fondos y Juegos de azar, entre otros, tomando como índice el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). ... -
Nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
Desde hoy, conforme la Resolución UIF Nº 51/2022 se actualizan los montos aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor, las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores y las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro para la adjudicación directa o de sumas de dinero para la adquisición de vehículos y maquinaria especial que tienen motor y tracción propia. ... -
Actualización de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
A partir del lunes 16 de enero entran en vigencia los nuevos montos en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) acorde a la modificación establecida mediante la Resolución UIF Nº 113/2021. ... -
Culminó el proceso de revisión de GAFI/GAFILAT
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT). ... -
Nuevos umbrales para Sujetos Obligados
Mediante la Resolución UIF N° 50/2022, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones. ... -
Mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos
Sujetos obligados ante la UIF podrán solicitar declaraciones juradas impositivas a sus clientes. La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF. ... -
Hacia una regulación para proveedores de activos virtuales
Autoridades de la UIF mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de consensuar una resolución para los proveedores de servicios de activos virtuales, en consonancia con la Recomendación 15 del GAFI. ... -
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Nueva Resolución UIF aplicable a las entidades financieras y cambiarias
La actualización busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de cara a la próxima evaluación que enfrentará Argentina, y optimizar la operatividad del sector. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero, cuyas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución. ... -
Expertos de 140 países analizaron riesgos emergentes de LA/FT
Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi, en la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y trabajar en las formas de abordarlos. ... -
Convenio entre la UIF y el Ministerio de Seguridad de Chubut
Se firmó un importante acuerdo de colaboración con el Ministerio de Seguridad de Chubut que busca potenciar las tareas de prevención de los delitos que persigue la UIF ... -
Autoridades
autoridades. Consejo Asesor Ministerio de Economía Dr. Carlos Alberto Diez Decreto N° 548/2021 Ministerio ... del Interior Lic. Manuel Neila Decreto N° 758/2020 Comisión Nacional de Valores Dra. Cristina Claudia Tonini ... Decreto N° 77/2022 Banco Central de la República Argentina Lic. Claudio Damián Franconeri Decreto N° ... -
Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Con la participación de más de 1600 personas, se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 16 de agosto la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
La UIF participó del foro americano de expertos en control del LA
Autoridades del organismo asistieron a la 55° Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, bajo modalidad híbrida, tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. ... -
Jornadas Federales de Intercambio en Materia de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT del Ámbito Registral
Serán cuatro encuentros entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, según el tipo de registro: Propiedad Inmueble / Automotores / Organismos de Control y Fiscalización de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio / Aeronaves y Embarcaciones ...