Se encontraron 229 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Encuentro de preparación para la evaluación del GAFI con entidades financieras y cambiarias
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo llevaron adelante un nuevo ejercicio preparatorio para la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Nueva Multa impuesta a CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA
Conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020, la UIF aplicó una sanción al Deportivo Godoy Cruz. ... -
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 78/2023 para mercado de capitales
Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI. La normativa es actualizada luego de cinco años. ... -
La UIF abrirá la primera delegación para la Región Central
La nueva sede se ubicará en Rosario y abarcará las provincias de Córdoba y Santa Fe. ... -
Tras once años, la UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los Sujetos Obligados (SO) de Cooperativas y Mutuales deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
La UIF y la CNV continúan las capacitaciones sobre la Resolución 78/2023
Los presidentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) participaron de la apertura de la Jornada de formación de la Cámara de Agentes de Bolsa acerca de los principales aspectos de la Resolución 78/2023, que comenzó a regir el 1° de julio. ... -
La UIF participa del Seminario en prevención de Lavado de activos para el sector FINTECH
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Francisco Biocca, dieron apertura al Seminario de "Prevención de Lavado de activos en el sector Fintech", una propuesta desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes y AteneaML. ... -
Rosario: Nuevo operativo de supervisión
En el marco del Plan Anual de Supervisión 2023, la Unidad de Información Financiera realizó, esta semana, un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Rosario. El procedimiento se coordinó junto a los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
Operativo de supervisión en Rosario
En el marco del Plan Anual de Supervisión 2023, personal de la Agencia Regional Central y de la Dirección de Supervisión de la UIF realizaron un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Rosario. ... -
Acuerdo con el Ministerio de Justicia y DDHH para optimizar los requerimientos de antecedentes penales
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, firmaron un convenio de cooperación para optimizar los procesos de requerimientos de antecedentes penales. De esta manera, la UIF tendrá acceso al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). ... -
Reunión del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con el Presidente de la UIF
El Dr. Cruz le manifestó la necesidad de impulsar las actualizaciones normativas y legislativas en materia de Lavado de Activos y la reforma a la Ley 25.246. ... -
Colaboración interinstitucional para el efectivo cumplimiento de la regulación a los PSAV
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron ayer con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de aclarar incertidumbres respecto de la reciente reglamentación de la actividad del sector. ... -
La UIF actualiza la normativa para el Sector Seguros
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 126/2023, que actualiza los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector asegurador deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. ... -
Luego de 12 años se actualiza el marco regulatorio para Juegos de azar
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 194/2023 que adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). ... -
La UIF actualiza la normativa de remesadoras de fondos y transportadoras de caudales
Se publicaron hoy en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023 que fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras de caudales respectivamente, deberán cumplir para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ...