Se encontraron 229 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Reunión con proveedores de servicios de cobros
Ante su incorporación como sujetos obligados, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) participaron de una mesa de diálogo en la UIF. ... -
La UIF unifica el deber de colaboración de los Organismos de Contralor Específicos
Los cambios integran en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión, con un enfoque basado en riesgo, de los sujetos obligados bajo su fiscalización y facilita la coordinación entre organismos en tareas de supervisión y control. ... -
Solicitud de información a sujetos obligados del sector cambiario
Como parte de las tareas de evaluación de riesgos vinculadas a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, a partir de hoy, 8 de septiembre, se remitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario que las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 deberán completar antes del 6 de octubre. ... -
La delegación Norte participa de la mesa provincial de Lucha y Prevención de este delito
El coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata impulsada por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta. ... -
Se realizó en la Agencia Regional Norte la Mesa Interinstitucional contra la Trata
La sede de la Unidad de Información Financiera situada en la ciudad de Salta congregó a organismos nacionales, provinciales y locales para acordar acciones conjuntas de prevención y asistencia relacionadas con el delito de trata y explotación de personas. ... -
Hidrovía Paraná-Paraguay: La UIF presentó tres propuestas técnicas ante el Consejo Federal
Concluyeron las Comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía realizadas durante el mes de marzo. El próximo 26 de abril tendrá lugar el Plenario de cierre donde se tratarán todas las propuestas presentadas por los gobiernos provinciales, organismos públicos y privados. ... -
Regulación para el comercio de bienes culturales y suntuarios
Nuevas Resoluciones UIF para el sector de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática y para la compraventa de bienes suntuarios o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas ... -
El Presidente decretó la aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó hoy la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y, a través del Decreto N° 652/2022, la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/ FP). ... -
Ignacio Martín Yacobucci es el nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
A través del Decreto 142/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializaron las designaciones del Dr. Ignacio Martín Yacobucci, como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y de Manuel Tessio, como vicepresidente. ... -
Jornada en prevención de lavado de activos para profesionales de Ciencias Económicas
El jefe de gabinete de la UIF, Nicolás Vergara participó de la II Jornada sobre criminalidad económica, organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ... -
Solicitud de información a Sujetos Obligados
En el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir del 6 de octubre, se emitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario destinado a todos los sectores determinados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. ... -
Operativo de supervisión en Rosario
La Unidad de Información Financiera (UIF) coordinó, entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un operativo de supervisión efectuado en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en su rol de organismos colaboradores. ... -
Operativo de supervisión en Mendoza
La Unidad de Información Financiera, en el marco de su Plan Anual de Supervisión coordinó, entre el lunes 27 de junio y el viernes 1 de julio un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Mendoza, efectuado en cooperación con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
Operativo de Supervisión en Córdoba
En el marco del Plan Anual de Supervisión y profundizando la perspectiva federal, la Unidad de Información Financiera coordinó, esta semana un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Córdoba, en conjunto con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
Auditorias detalladas sobre ejercicios contables anuales
La Resolución UIF 42/2024, que desde el pasado 18 de marzo estableció nuevas regulaciones para actividades específicas de los contadores públicos, se aplicará, en el caso de las auditorías detalladas en el inciso II del artículo 2, a estados contables de ejercicios anuales iniciados a partir del 1º de enero del 2024. ...