Se encontraron 299 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Otero refuerza la estrategia de acción federal de la UIF
Mantuvo su primer encuentro con las representaciones regionales Norte y Litoral ... -
Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer, que se desarrolló entre el 14 y 17 de Junio en la ciudad de Berlín, Alemania. ... -
Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR
En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar hoy en el Salón de Actos del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, un taller presencial con sujetos obligados del sector financiero y APNFDs. ... -
Presentación del proyecto de Reforma del Sistema PLA/CFT ante el Mercosur
La UIF fue convocada de la LII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” del Mercosur que, con la presidencia pro tempore de Uruguay, tuvo lugar entre el 17 y el 19 de octubre en modalidad de videoconferencia. Participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y contó con la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia. ... -
Encuentro acerca de PLAFT con Sujetos Obligados de las provincias del Norte
El segundo Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para Sujetos Obligados (SO) de las distintas regiones del país, se desarrolló este lunes en el Centro de Convenciones de Grand Bourg, en la provincia de Salta. La jornada que tiene el propósito de mantener una formación continua y actualizada para sectores públicos y privados contó con la concurrencia de SO de Jujuy, Chaco, Formosa Santiago del Estero, Salta y Tucumán. ... -
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria anual del Grupo Egmont
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont (GE), que con el tema central “Uso de tecnologías avanzadas por parte de las UIF para mejorar sus operaciones”, tuvo lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, entre el 3 y el 7 de julio. ... -
Buenos Aires sede del XXIII Seminario de Evaluadores de GAFILAT
La capacitación, se desarrolló entre el 26 al 28 de septiembre y reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros miembros. ... -
Argentina participó por primera vez del Grupo de Contacto de Activos Virtuales del GAFI
Autoridades de la UIF formaron parte de la reunión del Grupo de contacto de activos virtuales (VACG, por su sigla en inglés) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tuvo lugar el 11 y 12 de diciembre, en Ottawa, Canadá. ... -
Principales conclusiones de la reunión ministerial del GAFI
Los ministros de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) asistieron a la reunión bienal donde reafirmaron su compromiso ante el combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). ... -
Reporte Sistemático Anual (RSA)
al 20%. Para aquellos accionistas personas jurídicas que ostenten una participación igual o mayor del 20 ... o mayor al 20% (tal apertura del capital social se debe cumplimentar hasta que no existan accionistas ... personas jurídicas con una participación igual o mayor al 20%). La condición del 20% de participación ... -
Radio y Televisión
efectiva (30.05.2019) Telenoche Narcos y Lavado detrás del Café de los Angelitos (20-10-2017) TN ¿Qué ... -
30 años del MERCOSUR: Próximos desafíos de la región
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las repercusiones de la participación del organismo en las reuniones del Mercosur escrita por el Dr. Cardoso, integrante del área de Relaciones Internacionales de este Organismo. ... -
Reunión del Comité contra el Lavado de Activos
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron del encuentro de trabajo junto a las autoridades de los organismos públicos que forman parte del sistema nacional de prevención y sanción de lavado de activos. ... -
Conclusiones del Plenario del GAFI
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara, participaron del VI Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer, celebrado en París del 2 al 4 de marzo. ... -
Concluyó una serie de talleres con la sociedad civil para prevenir el financiamiento del terrorismo
Se realizaron de manera virtual del 1 al 4 de noviembre, con la asistencia técnica de la Unión Europea, y participaron representantes de diversas organizaciones sin fines de lucro ...