Se encontraron 150 resultados para "pensiones no contributivas"
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Culminó el proceso de revisión de GAFI/GAFILAT
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT). ... -
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, destinado a las Fuerzas de Seguridad Federales, funcionarios del Poder Judicial, Ministerios Públicos y Justicia Federal. ... -
Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT
Concluyó el viernes pasado, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT. ... -
Pago de Siniestros
sin guiones. Dicho campo no será de carácter obligatorio en caso de seleccionarse “Persona Humana Extranjera”. ... la fecha de denuncia del siniestro, la fecha de pago del siniestro y el periodo reportado no ... -
Nuevos umbrales para Sujetos Obligados
Mediante la Resolución UIF N° 50/2022, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la actualización de umbrales para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones. ... -
La UIF organizará las primeras jornadas de diálogo interdisciplinario
Estarán presentes María Elena Barbagelata (FACA), Patricia Bustamante (Min. Seguridad), Marcelo Colombo (PROTEX), Carlos Cruz (UIF), Pilar Fiuza (Min. Mujeres, Géneros y Diversidad), Nelly Minyersky (Profesora consulta UBA/Integrante del Consejo Asesor del Min. Mujeres, Géneros y Diversidad), Zunilda Niremperger (Jueza Federal), Leandro Ventura (UIF) y Marcela Vivona (UIF). ... -
Reunión del Comité contra el Lavado de Activos
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron del encuentro de trabajo junto a las autoridades de los organismos públicos que forman parte del sistema nacional de prevención y sanción de lavado de activos. ... -
Por unanimidad, los organismos especializados aprobaron la Evaluación Nacional de Riesgos de FT/FP
Presidido por el ministro de Justicia, Martin Soria, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR de FT/FP). El documento, que cumple con los estándares y la metodología internacional, fue impulsado activamente por la UIF. ... -
Primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate contra el LA/FT/FP
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período 2022-2024, destinado a dar respuesta a las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que la República Argentina identificó en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
Firma de convenio con el Ministerio de Economía de la Nación
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Santa Fe firmaron este viernes el convenio que materializa la cesión por comodato del inmueble donde funciona la Agencia Regional Central, con sede en Rosario. ... -
Inscripción o baja del Revisor Externo Independiente (REI)
su estado sea “Aprobado”. Esta acción sólo desvinculará al sujeto Obligado del REI, el mismo no podrá ... -
Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. ... -
Guías, reportes e informes recientes publicados por GAFI
y delitos financieros en estos programas de migración de inversiones se relacionan no ... ficticias ya no puedan ser un refugio seguro para ganancias ilícitas vinculadas con el crimen ... -
Historia UIF
de prevención de LA/FT, tipificar el financiamiento del terrorismo como delito, no establecer un umbral mínimo ... -
RSM- Masivo
de Operaciones RSM Otros Intermediarios en la Compra/Venta de Moneda Extranjera no Autorizados para Transmisión ...