Se encontraron 149 resultados para "pensiones no contributivas"
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Sanción millonaria para Hope Funds S.A.
Importante remesadora, investigada por cometer una de las mayores estafas financieras de la historia argentina. ... -
Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ... -
La UIF firmó con Santa Fe el convenio para la implementación de la Agencia Regional con sede en Rosario
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezaron este miércoles, en Rosario, el acto de firma del convenio de cooperación para la puesta en marcha de la Agencia Regional Central, que integrarán las provincias de Córdoba y Santa Fe. ... -
Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encabezaron la comitiva argentina en el tercer Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur, que finalizó hoy. ... -
La UIF participa del Seminario en prevención de Lavado de activos para el sector FINTECH
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Francisco Biocca, dieron apertura al Seminario de "Prevención de Lavado de activos en el sector Fintech", una propuesta desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes y AteneaML. ... -
En cumplimiento a la Ley 27.739, la UIF incorpora a los abogados como sujetos obligados
Por medio de la Resolución UIF 48/2024 se estableció el marco normativo que los abogados deberán cumplir al incorporarse como sujetos obligados a informar ante la UIF. ... -
Oficiales de Enlace
actuará como canal exclusivo de información. ¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados? No ... de Enlace y un Oficial de Cumplimiento? No. La figura del Oficial de Enlace está enmarcada ... -
Comenzó el taller sobre Beneficiarios Finales
En el encuentro dirigido a autoridades competentes y organizado por GAFILAT, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la UIF se debatirá el estado de situación de Argentina en materia de transparencia de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas. ... -
Lavado de Activos
los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
SECTOR COOPERATIVAS Y MUTUALES. Resolución UIF N° 11/2012
¿Deben registrarse todas las Asociaciones Mutuales y Cooperativas? NO. Deben registrarse ... -
Comunicado de la UIF sobre COVID-19
Comunicado a los Sujetos Obligados ... -
Medidas tomadas por la UIF en virtud del ASPO
Resolución UIF 32/2020 prorroga plazos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
La UIF prorroga las medidas tomadas en virtud del ASPO
Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto
Junto a representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata directivos de la Unidad se reunieron para desarrollar tareas conjuntas. ...