Representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y observadores de organizaciones internacionales debatieron en la sede central del GAFI, en París, asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo y de la Proliferación (FT/FP) en los grupos de trabajo y en la Reunión Anual de Alto Nivel del GAFI - Organismos Regionales al Estilo del GAFI, que se desarrollaron antes del Plenario.

Los miembros del GAFI acordaron:

• Publicar la cuarta actualización específica sobre la implementación de las Recomendaciones del GAFI relativas a los activos virtuales y a proveedores de servicios de activos virtuales.
• Someter a consulta pública las posibles revisiones que se harían a la Recomendación 8 y el documento actualizado de Mejores Prácticas del GAFI para combatir el uso indebido de las OSFL.
• Incluir posibles mejoras a las Recomendaciones 4 y 38, a fin de proveer a los países medidas legales más sólidas para congelar, incautar y decomisar bienes de origen ilícito y bienes de valor correspondiente, incluido el decomiso sin condena. Se prevé completar dichos cambios en octubre de 2023.
• Colocar a Camerún, Croacia y Vietnam en las jurisdicciones bajo la lista de monitoreo intensificado.

Además, se recibió información actualizada sobre usos indebidos de esquemas de inversión, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en relación con el fraude cibernético y el crowdfunding.
El GAFI sometió a discusión y adoptó el informe de evaluación mutua de Luxemburgo. El Plenario concluyó que ha alcanzado un alto grado de cumplimiento técnico de los requisitos del GAFI y que su régimen ALA/CFT está logrando buenos resultados. Luego de que se concluya la revisión de calidad y consistencia el GAFI publicará el informe correspondiente en septiembre.

A su vez, continuaron los preparativos para la quinta ronda de evaluaciones mutuas, entre los avances se incluyen el desarrollo de los Procedimientos Universales (Universal Procedures) que se aplicarán a todas las evaluaciones que se realicen en la siguiente ronda, independientemente de cuál sea el organismo evaluador a cargo.

Entre las iniciativas estratégicas se abordaron la actualización específica del GAFI sobre la implementación de los Estándares internacionales referidos a Activos Virtuales/Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), el recupero de activos y el combate a la corrupción. También las acciones para mitigar las consecuencias no deseadas de la implementación incorrecta o que no se corresponde con las 40 Recomendaciones.

Se anunció que la semana próxima, se publicará un informe sobre PSAV donde se incluirán detalles de los riesgos emergentes, y que durante la primera mitad de 2024, se publicará una tabla que mostrará medidas tendientes a implementar correctamente la Recomendación 15.

El Plenario agradeció a la Vicepresidenta saliente, Elisa de Anda Madrazo de México por sus servicios y dio la bienvenida a Jeremy Weil de Canadá, quien la sucederá desde el 1 de julio de 2023.

La delegación argentina en París se completó con Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF; Gimena Ariadna Del Río, jefa de Gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y DDHH; Felipe Giménez Losano, secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeCo).

Comunicado oficial del GAFI en inglés aquí