Se encontraron 149 resultados para "pensiones no contributivas"
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La UIF participó de un encuentro sobre prevención de delitos financieros y lavado de activos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El Dr. Cruz basó su exposición en tres ejes: uno histórico sobre el Derecho Penal Económico, los actuales criterios de política criminal y su visión sobre la UIF hoy. ... -
Contaminación ambiental: aceptan a la UIF en la causa de Agua Potable en Entre Ríos
La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación en Pueblo General Belgrano desde el año 2015. ... -
El GAFI destacó la cooperación de la UIF Argentina
El organismo internacional realizó un Plenario Virtual en el cual se discutieron diferentes temas de relevancia estratégica para la región y el mundo, entre los cuales aprobó una guía de implementación donde incluye como ejemplo el trabajo del área de supervisión de la UIF Argentina. ... -
Manuel Belgrano, partícipe indispensable de la Revolución de Mayo
Abogado, político y militar de nuestra patria ha sido uno de los principales dirigentes del proceso histórico que comenzó en 1810. ... -
Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Con la participación de más de 1600 personas, se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 16 de agosto la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
Ejercicio introductorio a la 4ta Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI con mutuales y cooperativas
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. ... -
Expertos de 140 países analizaron riesgos emergentes de LA/FT
Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi, en la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y trabajar en las formas de abordarlos. ... -
Jornada en prevención de lavado de activos para profesionales de Ciencias Económicas
El jefe de gabinete de la UIF, Nicolás Vergara participó de la II Jornada sobre criminalidad económica, organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ... -
Controles fronterizos de transporte de dinero en efectivo
La UIF participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en los Aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Mendoza, Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvio-Marítima Puerto Madero y los cruces fronterizos terrestres de La Quiaca, Orán, Posadas, Mendoza-Cristo Redentor y Puerto Iguazú. Agentes de UIF de la Agencia Regional del Norte (con sede en Salta) y de la Agencia Regional del Litoral (con sede en Posadas), trabajaron en los cruces fronterizos con Bolivia, Brasil y Paraguay. ... -
Hacia una regulación para proveedores de activos virtuales
Autoridades de la UIF mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de consensuar una resolución para los proveedores de servicios de activos virtuales, en consonancia con la Recomendación 15 del GAFI. ... -
Modificaciones a la Resolución UIF 50/2011
La Resolución UIF 47/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial establece nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados. ... -
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza la definición de Operaciones Sospechosas y establece la obligación de efectuar el reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante la UIF. ... -
Cómo solicitar la baja como sujeto obligado
la UIF podrá requerirle documentación complementaria. Recuerde que para efectivizar la baja no deberá ... -
Encuentro con el Colegio de abogados de Rosario
Autoridades de la UIF recibieron a representantes del Colegio de abogados de Rosario y del Instituto de Derecho Penal Económico para aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución UIF 48/2024 que, en cumplimiento de la Ley 27.739, incorporó a los abogados como sujetos obligados. ... -
Mesa de trabajo interinstitucional sobre delitos ambientales
Con el objetivo de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación con organismos públicos y privados relacionados con la temática, la UIF convocó a una jornada de trabajo interinstitucional sobre estos delitos, con especial énfasis en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de vida silvestre ...