Se encontraron 149 resultados para "pensiones no contributivas"
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SECTOR PROFESIONALES MATRICULADOS EN LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Resolución UIF N° 65/2011
¿Deben registrarse todos los contadores? NO. Deben registrarse sólo los profesionales ... N° 25.246 y modificaciones o; B) Las que no estando enumeradas en dicho artículo, según los estados ... -
La UIF participó de una jornada sobre Lavado de Activos organizadas por la Policía Federal Argentina
La PFA invitó a la Unidad de Información Financiera a unas jornadas sobre la temática de lavado de activos y narcotráfico dirigidas a sus agentes. ... -
Revisores Externos Independientes
que pueden o no revestir el carácter de Sujeto Obligado, habilitados en el Registro Público ... es propuesto por ÚNICA vez? NO. Toda vez que un REI brinde sus servicios a más de un Sujeto obligado, deberá ... -
Reutilización de bienes decomisados y su impacto social
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó del “Seminario internacional sobre recuperación, administración y destinación para uso social y comunitario de activos decomisados al narcotráfico y crimen organizado”, impulsado por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de políticas de drogas (COPOLAD). ... -
La Hidrovía, el Canal Magdalena y los intereses de Argentina
Compartimos a continuación una nota de opinión del Arq. Almuina, integrante del Organismo, sobre un tema que la Unidad de Información considera relevante para el desarrollo argentino y el control del Lavado de activos: el Corredor Litoral y lo que por allí sucede. ... -
RTI Entidades Financieras
de origen/destino de los fondos. No debe indicarse el país donde se encuentre el banco corresponsal interviniente. ... la cuenta desde la que se originan o a la que se destinan los fondos. No indicar el banco corresponsal ... Fechas: la fecha de la transacción no puede ser posterior a la fecha en que se está conformando ... -
El Presidente de la UIF participó de una conferencia organizada por la Asociación Americana de Juristas
El Dr. Carlos Cruz fue invitado a un evento sobre Delitos Económicos Transnacionales junto al Dr. Eugenio R. Zafaroni y la Dra. Graciana Peñafort. ... -
Financiación del Terrorismo
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción ... -
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 18 de enero de 2021. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados- Autoevaluaciones
Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país. ... -
Comienzan las encuestas a entidades de la sociedad civil para la prevención de FT
Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación de Riesgos del sector. ... -
Rosario: Grupo de trabajo interinstitucional para la prevención del LA
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 2/2023 que crea, en el ámbito del Ministerio de Economía, un espacio de intercambio de información y colaboración entre la UIF, la CNV y la AFIP con el objetivo de reforzar y promover, en el marco de sus respectivas competencias, la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. ... -
UIF, CNV y Aduana definieron pautas de trabajo conjunto contra el lavado de activos, en Rosario
El espacio de intercambio de información y colaboración interinstitucional, creado en agosto pasado en el ámbito del Ministerio de Economía, acordó los mecanismos de trabajo que permitirán reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. ... -
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
de un Sujeto Obligado por (SÍ) o por (NO), revistiendo la misma el carácter de declaración jurada. En tal ... -
La importancia de la prevención en la Financiación del Terrorismo
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: “El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?”, impulsado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance. ...