Se encontraron 296 resultados para "LEY CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744"
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Lavado de activos de delitos fiscales graves
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe sobre "Lavado de dinero de delitos fiscales graves: mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información". ... -
Requerimientos
2 Deberá cargar un archivo ZIP o RAR menor a 20 megas En el caso de tener alguna observación, ... con un peso menor a 20 megas, como indica el siguiente ejemplo: Una vez subido el archivo, presione enviar ... -
Normativa
Esta sección contiene Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas ... -
Avanza el proceso de preparación a la Evaluación del GAFI
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron este viernes, un encuentro destinado al sector asegurador, donde se dio inicio a un ejercicio de preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
Conclusiones del Plenario del GAFI
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro, que tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con la asistencia de representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Comunicado a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 - Operaciones de Contado con Liquidación y Dólar MEP- ... -
La UIF establece mejoras en el intercambio de información con unidades análogas extranjeras
La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y sumar eficacia a los procesos de intercambio mediante la incorporación de un modelo de formulario, de manera tal de ajustar la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ... -
Formulario de contacto-UIF
Idioma Español Nombre(s) * Apellido(s) * N° de CUIT/CUIL o Pasaporte * Teléfono (móvil o línea) ... -
Contacto1
Idioma Español Nombre(s) * Apellido(s) * N° de CUIT/CUIL o Pasaporte * Teléfono (móvil o línea) ... -
Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. ... -
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 18 de enero de 2021. ... -
Persona humana
a la documentación respaldatoria, copia del contrato del Fideicomiso del cual surja su actividad como fiduciario, ... -
UIF en los Medios
"La ley del blanqueo cumple con los parámetros internacionales de GAFI" (04.08.2016) La unidad ... Familiares de funcionarios y sinceramiento fiscal (20.12.2016) La millonaria fortuna y los bienes ... la apertura de la Agencia Regional del Litoral se sumará al trabajo para “debilitar el crimen” (07.02.2017) ... -
Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ...