Para la habilitación de su registro como persona humana deberá adjuntar la documentación respaldatoria establecida en el Apartado II del Artículo 3° Bis de la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias o aquellas que la modifiquen o sustituyan, según se detalla a continuación:

1. Nota suscripta por el sujeto obligado dirigida al presidente de la Unidad de Información Financiera. Si la nota está suscripta por un apoderado deberá acompañar la copia del poder.
   En la nota deberán constar:
   • Nombre y apellido completo;
   • Número de documento de identidad, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte;
   • Número de CUIL, CUIT, CDI o su equivalente para personas extranjeras;
   • Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, código postal);
   • Número de teléfono;
   • Dirección de correo electrónico, que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF;
   • Actividad principal que realice;
   • Consignar si reviste el carácter de Persona Expuesta Políticamente, de conformidad con la resolución vigente en la materia, y
   • Firma del sujeto obligado.

Puede descargar modelo de nota desde aquí

2. Además de la nota deberá adjuntar:
   • Copia del documento que acredite la identidad (DNI, LC, LE, CI) otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte);
   • Copia de constancia de CUIL, CUIT o CDI;
   • Sólo en caso de corresponder: copia de la autorización, licencia, matrícula y/o cualquier otra constancia habilitante expedida por los organismos, registros, colegios, consejos y demás autoridades competentes para desarrollar dicha actividad;
   • Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia sobre antecedentes penales.
   • En caso de registrarse como fiduciario, se deberá acompañar copia de/los contratos de/los fideicomisos activos informados en su registro, inscriptos en el Organismo de contralor competente, en caso de corresponder.

Los archivos deben ser PDF, deben estar identificados correctamente y no pueden superar los 20MB.

Una vez que tenga toda la documentación y haya leído el instructivo completo, puede iniciar su proceso de registración desde el Sistema de Reporte de Operaciones Online (SRO+). Puede acceder haciendo click aquí.

Paso a paso del proceso de registración

1

 

El primer paso de registración es informar qué tipo de persona es, ¿física o jurídica?

2

 

Luego debe completar los datos particulares requeridos en la pantalla de registro. Los campos resaltados con asterisco (*) son obligatorios.

Antes de adjuntar la documentación respaldatoria, verifique que cada archivo PDF esté identificado con el mismo nombre del campo requerido. Ej: En el campo “Nota suscripta” adjunte el archivo notasuscripta.pdf.

Sector Asegurador

Para Sector Asegurador en el campo “nota suscripta” deberá adjuntar en un único archivo PDF la nota de presentación de documentación, junto a la nota suscripta por la Cía. Aseguradora de la cual surja la intermediación del Agente Productor de Seguros (PAS) en Seguros de Vida con Ahorro y Seguros de Retiro.

Sector Escribanos

En caso de escribanos públicos que se encuentren registrados como adscriptos y cambien su condición a titular de un Registro Notarial o estén con un interinato a cargo, deberán registrarse como “escribano titular” siguiendo el circuito de segunda actividad. Instructivo paso a paso Cómo registrar un segundo tipo de sujeto obligado.

La totalidad de las documentaciones respaldatorias requeridas deben adjuntarse al momento del registro en el sistema (SRO+) SIN EXCEPCIÓN.

Se deberá unificar la documentación referida a un mismo campo en un único archivo PDF, teniendo en cuenta que ningún adjunto podrá superar los 20MB.

No serán válidas las documentaciones enviadas mediante correo.

3

 

Para que su inscripción quede registrada debe informar los “Datos para ingreso al sistema” (correo electrónico y credenciales de acceso).

No podrá informarse un mismo correo electrónico ya registrado ante la UIF con otro CUIT. El sistema no permite el registro de un mismo correo electrónico en diferentes CUITS.

4

 

Al finalizar la registración, el sistema enviará al correo electrónico informado, una respuesta automática desde el mail [email protected]

5

 

Para que su registro quede ACTIVO debe completar las instrucciones informadas en el mail de respuesta automática enviado desde [email protected] para completar el proceso de validación de su correo electrónico. Tenga en cuenta que si no finaliza este proceso su registración permanecerá en estado INACTIVO y no podrá operar en el sistema.

Una vez finalizada la registración, la documentación respaldatoria adjuntada en el Sistema quedará sujeta a revisión por parte de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Hecha la revisión, aceptada y aprobada la documentación recibirá un correo que le informará que su registración fue habilitada.

En caso de encontrarse observaciones a la documentación y/o se soliciten rectificaciones registrales, recibirá desde el correo de respuesta automática [email protected], en la casilla de mail registrada por Ud., un aviso de Novedades de documentación / Revisión de documentación rechazada.

Si ha recibido el correo de instrucciones, haga clic aquí.