UIF en los Medios

Ámbito Financiero

Bancos segmentarán a sus clientes utilizando "enfoque basado en riesgo" (05.06.2017)
Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF (11.02.2017)
Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para intercambiar información (05.10.2016)
Nación, NEA y NOA fijan comando antilavado (29.08.2016)

America TV

Mariano Federici en Animales Sueltos (09.03.2016)

BAE

El presidente de la UIF dirigirá el foro de jefes en el Grupo de Acción Financiera Internacional (23.06.2017)
Los bancos van a segmentar clientes según el riesgo en la lucha contra el lavado (05.06.2017)

C5N

La UIF logró la condena por lavado a "La Yaqui" Vargas (12.05.2016)

Canal 26

El Timon - TMP 3 - PGM 3 - Bloque 1 - Inv: Mariano Federici Titular UIF (31.03.2016)

Clarín

¿Hay protección a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI? Un organismo oficial se defiende (12.01.2017)
Pidieron congelar los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner (09.09.2016)
Arman una comisión de seguimiento para el blanqueo (12.08.2016)
"La ley del blanqueo cumple con los parámetros internacionales de GAFI" (04.08.2016)
La unidad antilavado pidió la indagatoria de dos financistas (23.04.2016)
EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero (21.03.2016)

Ccc Noticias

Juicio al Clan Ale Son acusados de lavado de activos y otros delitos (16.12.2016)

Centro de Información Judicial

La Corte Suprema firmó convenios de colaboración con la AFIP y la UIF para la lucha contra el crimen organizado y delitos enconómicos (15.03.2017)

Conclusión

“La UIF priorizará las causas de narcotráfico y lavado” (14.03.2016)

Contexto

Acorralados: la caída del mayor grupo criminal de la historia de Tucumán (17.12.2016)

Cronista

Nueva normativa de prevención de lavado de dinero para bancos (26.06.2017)
Los bancos ahora deberán segmentar a sus clientes en base al nivel de riesgo (22.06.2017)
Para detectar operaciones de lavado de dinero los bancos segmentarán a sus clientes (06.06.2017)
Bancos segmentarán a sus clientes para prevenir operaciones de lavado (05.06.2017)
La UIF simplificó reglas para favorecer inversiones en la Argentina (13.01.2017)
El GAFI no cree que el blanqueo argentino genere riesgos de lavado (26.09.2016)
La UIF aplicará controles por sectores para prevenir lavado de activos (10.08.2016)
La UIF creó sistema especial para facilitar el trámite del blanqueo en los bancos (09.08.2016)
El Gobierno informó en los EE.UU. que se duplicó el consumo de droga en la era K (10.06.2016)
El Gobierno acordó con EE.UU. restablecer el intercambio de información financiera con la UIF (21.03.2016)
La UIF abrirá una agencia en Salta para cortar el poder económico del narcotráfico (18.03.2016)

Diagonales

Vidal, Frigerio y Larreta firmaron un convenio de cooperación con la UIF (11.02.2017)

Diario Financiero

“La cultura de la integridad debe estar en el ADN de las organizaciones” (31.08.2017)

El Economista

Federici presidirá el Foro de Jefes del GAFI (24.06.2017)

El Economista (Chile)

UAF de Chile y Argentina analizan desafíos de los sistemas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo (31.08.2017)

Elentreríos

Firman un convenio para luchar contra el lavado de dinero (08.02.2017)

El Analista

Vidal firmó un acuerdo con el gobierno porteño y la UIF contra el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico (11.02.2017)

El Intransigente

Los bancos monitorearán operaciones de organismos públicos (22.06.2017)
Por prevención: ahora los bancos segmentarán a sus clientes (05.06.2017)
Nueva agencia de la Unidad de Información Financiera en Salta (29.08.2016)

El Liberal

El Mundo

Audio Federici

El 9 de Julio

Vidal firmó un acuerdo contra el lavado, la corrupción y el narcotráfico (11.02.2017)

El Tribuno

Una agencia luchará en el NOA contra los narcos y el crimen organizado (30.08.2016)

Entorno Inteligente

Argentina: Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF (11.02.2017)

Gobierno de Salta

Salta será la primera provincia con una oficina regional contra el lavado de activos (17.03.2016)

Impulsobaires

Vidal, el gobierno porteño y la UIF avanzan contra lavado de activos, narcos y corrupción (12.02.2017)

Infobae

El Gobierno coordinará con la banca pública y privada la prevención de los delitos financieros (06.06.2017)
Familiares de funcionarios y sinceramiento fiscal (20.12.2016)
La millonaria fortuna y los bienes del poderoso clan acusado de secuestrar a Marita Verón (17.12.2016)
Las tres claves del acuerdo con los Estados Unidos para compartir información fiscal (27.09.2016)
La Argentina y los Estados Unidos compartirán información fiscal (26.09.2016)
La UIF exigirá el decomiso de bienes en las causas por corrupción (19.05.2016)
"Hay que evitar que el crimen organizado siga acumulando riqueza en Argentina" (12.02.2016)
Mariano Federici: "Los narcotraficantes prefieren trasladarse a Argentina porque se sienten seguros aquí" (25.01.2016)

Infocielo

Vidal firmará junto a Rodríguez Larreta un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera (10.02.2017)

Informador.mx

Argentina y EU reactivan acuerdo contra lavado de dinero (21.03.2016)

IProfesional

Caputo visitó las nuevas oficinas de la Unidad de Investigación Financiera (12.10.2017)
Los bancos ahora deberán segmentar a sus clientes en base al nivel de riesgo (22.06.2017)
Bancos segmentarán a sus clientes para detectar operaciones de lavado (05.06.2017)
"En la Argentina hay 15 condenas por lavado de activos", según el titular de la UIF (15.12.2016)
Estados Unidos reanuda la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero (21.03.2016)

Jujuyalmomento.com

Cómo se lava el dinero del delito (06.12.2016)

La Gaceta

Llevarán el caso del “Chueco” Al juicio del Clan Ale (08.02.2017)
Contra el clan Alé, comenzó en Tucumán mayor juicio por lavado de la historia (17.12.2016)
Los directivos de la UIF esperan una pena "ejemplar" en el proceso contra el "Clan Ale" (16.12.2016)

La Nación

Cambian los criterios para la prevención del lavado de dinero en bancos (05.06.2017)
La UIF investiga si hay delitos en operaciones del blanqueo reportadas por los bancos (14.01.2017)
Nuevas normas para la inversión (14.01.2017)
Comunicado de la UIF sobre la denuncia contra Gustavo Arribas: "Estamos obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas" (12.01.2017)
"En la Argentina hay 15 condenas por lavado de activos", según el titular de la UIF (14.12.2016)
Acuerdo entre EE.UU. y la Argentina para combatir el financiamiento del terrorismo (09.12.2016)
Frigerio se reúne con gobernadores del Norte (29.08.2016)
Mariano Federici: "El dinero de la corrupción no queda exonerado en el blanqueo" (10.06.2016)
Mariano Federici: "Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande" (01.02.2016)

Lanoticia1.com:

Vidal firmó acuerdo con la Ciudad y la UIF para combatir el lavado, la corrupción y el narcotráfico (11.02.2017)

La República de Corrientes

En la inauguración de la UIF, Colombi destacó la “política federal” de la Nación (09.02.2017)
Corrientes, integrada al proceso nacional contra el lavado de dinero (08.02.2017)

Metro

Misiones Online

La UIF: Origen y presencia en Posadas (01.03.2017)
La semana política de Misiones (12.02.2017)
Pusieron en funcionamiento en Misiones una sede de la UIF para combatir el lavado de dinero en el Litoral (08.02.2017)
Quedó inaugurada la agencia regional de la UIF para combatir el lavado de activos y el narcotráfico (08.02.2017)
El titular de la UIF indicó que la apertura de la Agencia Regional del Litoral se sumará al trabajo para “debilitar el crimen” (07.02.2017)

Mitre

Entrevista a Mariano Federici, Presidente de la UIF, en Lanata sin filtro - Radio Mitre (12.12.2016)

Noticias Argentinas

UIF: no hallan "vínculos" de Arribas con el caso Odebrecht (10.03.2017)

Noticias Urbanas

Vidal y Larreta se unen contra la corrupción y el narcotráfico (11.02.2017)

Pagina Central

jujuy intensifica la lucha contra la corrupción: Acuerdo con UIF (05.12.2016)

Perfil

Pressreader

Acuerdo de la UIF con Vidal y Rodríguez Larreta (11.02.2017)

Prevención de lavado

Redefinen políticas antilavado: crean Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado

Reuters

Argentina sees tax amnesty boosting economy (10.08.2016)
Argentina impulsa combate a crimen organizado y corrupción (05.04.2016)
Argentina y EEUU acuerdan volver a compartir datos para combatir el crimen organizado (21.03.2016)

6 Digital

Destacan condición federalista y regional de la Delegación de la UIF (08.02.2017)

Sin Mordaza

La UIF tendrá una sede en Posadas (08.02.2017)

Terra

Télam

TN

Tucumán a las 7

Los Ale habrían lavado 40 millones de pesos en 11 años (12.05.2016)

Urgente24

El Gobierno reanudó la cooperación antilavado con USA (21.03.2016)